Shark Thủy bị điều tra hành vi lừa đảo hơn 2.200 tỷ đồng

Shark Thủy bị điều tra hành vi chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Chân Phúc

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng 28 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2015-2023, dù Công ty Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng 3,2 triệu cổ phần, song bị can Thủy đã chỉ đạo nâng khống cổ phần để chuyển nhượng cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng, tổng số tiền 7.677 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng.

Từ cuối năm 2020, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng 30% còn lại được dùng để trả các khoản nợ như nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng và chuyển vào các doanh nghiệp do bị can Thủy sở hữu hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần, nhằm nâng vốn sở hữu cá nhân.

Cáo trạng xác định, bị can Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài cáo buộc sai phạm của Shark Thủy và 28 đồng phạm liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra cũng xác định được vai trò giúp sức của 341 nhân viên kinh doanh của Công ty Egroup. Theo đó, 341 nhân viên kinh doanh huy động được hơn 2.300 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng (giai đoạn 2021-2023).

Tuy nhiên, các đối tượng này là người làm công hưởng lương, tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ quản lý kinh doanh và Shark Thủy... Do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự với 341 nhân viên này. Bản thân họ cũng đã nộp lại khoản tiền hoa hồng nhận được.

Đối với các cá nhân liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ), nay là Sở Tài chính Hà Nội, kết quả điều tra xác định chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc Công ty Egroup nâng khống vốn điều lệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh công tác kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quá trình điều tra cho thấy, ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, Shark Thủy còn chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác.

Liên quan đến hành vi trên, cơ quan chức năng ghi nhận 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu, với số tiền hơn 1.601 tỷ đồng; 1.102 đơn tố cáo liên quan hình thức hợp tác kinh doanh, số tiền hơn 535 tỷ đồng; 309 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, số tiền hơn 101 tỷ đồng; và 619 đơn tố cáo thông qua hình thức thu học phí, với số tiền hơn 29 tỷ đồng, tổng cộng khoảng hơn 2.200 tỷ đồng.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động