Shark Thủy bị truy tố với cáo buộc gian dối chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bị can bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Theo cáo buộc, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) đã nhận chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Có 4 bị can bị xác định đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại. Trong đó, bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối đề khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc chính Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kể toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bị can Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup) bị xác định đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Trong vụ án này, có 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame, theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, nhưng các bị can kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Trong vụ án này, bị Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị cho là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp nhận hơn 31 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup; chỉ đạo nhan viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn GTGT khống, tạo doanh thu cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.

Lâm Vinh