Sử dụng hơn 100 công ty 'ma' để rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài

Theo thông tin từ TAND TPHCM, sẽ đưa vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với 19 bị cáo ra xét xử. Trong đó, Mai Vũ Minh (40 tuổi); Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) và 3 người khác bị truy tố về tội Rửa tiền. Đồng phạm trong vụ án, Phạm Văn Nhân (45 tuổi) và Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Ngân) cùng 10 bị can bị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các đối tượng khi bị bắt giữ

Thành lập hàng trăm công ty 'ma' để rửa tiền

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người là người Nigeria, hiện đã xuất cảnh và đang bị truy nã) là chị gái của Mai Vũ Minh yêu cầu em mình lập các công ty tại Việt Nam, mở tài khoản ngoại tệ và VNĐ đứng tên các công ty này. Sau đó dùng tài khoản ngoại tệ của công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về, sau đó ra ngân hàng chuyển đổi thành VNĐ rồi rút tiền mặt đưa cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định để hưởng lợi 2%. Các công ty cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập vào email của các doanh nghiệp và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế. Tiếp đó, chúng tạo những hộp thư giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do khách quan phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng... Từ đó các doanh nghiệp tưởng thật nên chuyển tiền vào số tài khoản do chúng yêu cầu và chiếm đoạt.

Tại Việt Nam, đường dây này thành lập gần 200 công ty "ma" có tên nước ngoài (cũng gần giống với đối tác của khách hàng), mở 2 tài khoản ngoại tệ và VND, để nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Vì tên công ty và hộp thư của nhóm tội phạm này trông như của doanh nghiệp đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt đối tác nước ngoài đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, bị chiếm đoạt.

Tang vật khi khám xét

Công ty December One Rnd ltd trụ sở tại Ukraine là một trong các nạn nhân. Doanh nghiệp này trước đó đã thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế và thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications (điện tử và truyền thông, có tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc) thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.

Ngày 6/12/2023, phía December One Rnd ltd nhận được email sungsan@rfzOne.com (khác chữ O) và sungsan@rfzones.com (thừa chữ s) về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền sang 119002957717, kèm hợp đồng, hóa đơn đã thay đổi địa chỉ ngân hàng và bản scan giấy xác nhận của ngân hàng Viettinbank.

Ngày 8/3/2024, Công ty December One Rnd ltd đã chuyển 314.850 USD đến tài khoản trên, đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán. Tuy nhiên, công ty đối tác không nhận được tiền vì thực tế không có số tài khoản này và cũng không sử dụng các địa chỉ email sungsan@rfzOne.com, sungsan@rfzones.com.

Ngày 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraina đã liên hệ với Viettinbank đề nghị phong tỏa tài khoản 119002957717, nhưng ngân hàng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền.

Về phần nhóm Minh, khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm của Minh tại Việt Nam (đứng tên pháp nhân công ty) lập tức làm thủ tục đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.

Cáo trạng xác định Minh đã thành lập 09 công ty "ma". Tổng cộng, Minh đã giúp My nhận và chuyển 789.057 USD (tương đương hơn 19 tỷ đồng). Minh hưởng lợi 383.414.000 đồng. Hiện Mai Trà My đang bỏ trốn và bị truy nã.

Nhóm Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu: Thắm và chồng là Okoye (quốc tịch Nigeria) đã thành lập 53 công ty "ma". Thực hiện nhận và chuyển tổng cộng 1.493.367,04 USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng). Thắm và Okoye hưởng lợi 2.099.290.000 đồng. Nhóm Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Eneh Davidson Caleb nhận lệnh từ đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch). Thúy đã đứng tên hoặc thuê người đứng tên thành lập 112 công ty "ma".

Tổng số tiền nhóm này đã nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR. Tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng. Thúy hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, Hương hưởng lợi 238 triệu đồng. Hiện Eneh Davidson Caleb đang bỏ trốn.

Cáo trạng xác định đã có hơn 1.100 tỷ đồng được chuyển đến các công ty ma của nhóm Minh, từ các công ty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo qua hình thức chiếm quyền kiểm soát email doanh nghiệp.

Đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các công ty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện, nên Công an TPHCM tiếp tục làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.

Vận chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua các tiệm vàng, cửa hàng

Cáo trạng xác định, Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm "hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra nước ngoài". Cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa - làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Cụ thể, năm 2016, Nhân nhận thấy người dân hai nước không thể chuyển tiền qua lại nên bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm nơi giao dịch, dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới. Ngoài trụ sở ở Việt Nam, hai người này còn điều hành cơ sở khác tại Senuevew, Phnompenh (Campuchia).

Theo đó, khách ở TPHCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood nộp, Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở công ty nước ngoài chuyển cho người nhận ở Campuchia với phí từ 0,5%.

Các tài liệu thể hiện từ năm 2016 đến tháng 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thì Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Một đường dây khác do Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) cầm đầu, hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ. Bà này kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia, thường xuyên giao dịch nhận - chuyển tiền với bị can Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ở Việt Nam, Ngân thuê căn nhà mặt tiền ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Cơ sở này không treo bảng hiệu, được ngụy trang như nhà dân, nhưng thực chất là điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi bàn giao cho người vận chuyển.

Theo điều tra, Ngân thực hiện các khoản chuyển - nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến Duyên tại Campuchia. Các tài liệu cho thấy, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia 8,1 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Dòng ngoại tệ (chủ yếu USD, EUR) từ các doanh nghiệp nước ngoài bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại đây.

Cơ quan điều tra cho rằng, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối.

Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài...

Cáo trạng xác định số tiền vận chuyển trái phép sang Campuchia là hơn 304 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD. Số tiền từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỷ đồng và hơn 4,9 triệu USD.

Nhóm tiệm vàng Đức Long do Đỗ Viết Đại (chủ tiệm) cấu kết với Nguyễn Thị Kim Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép cho khách hàng sang Campuchia. Ngân thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng Tám và thuê các đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa hỗ trợ. Ngân đã thực hiện chuyển hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng. Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng.

Nhóm Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu nhận và chuyển tổng cộng 1.493.367,04 USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng). Thắm và Okoye hưởng lợi 2.099.290.000 đồng.

Nhóm Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Eneh Davidson Caleb, nhận lệnh từ đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch). Thúy đã đứng tên hoặc thuê người đứng tên thành lập 112 công ty "ma". Tổng số tiền nhóm này đã nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR. Tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng. Thúy hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, Hương hưởng lợi 238 triệu đồng. Hiện Eneh Davidson Caleb đang bỏ trốn.

Bích Hà