Thu lợi hơn 10 tỷ từ đường dây xuất khẩu lao động trái phép
Lợi dụng giấy phép tư vấn du học, Nguyễn Thị Oanh cùng đồng phạm đã lập đường dây tổ chức cho hàng chục lao động trốn đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc trái phép, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả con dấu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Oanh (SN 1985), Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 1984), Lê Thị Hường (SN 1992), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), Võ Thị Hương (SN 1995), Nguyễn Quang Tuyến (SN 1988), Nguyễn Công Anh (SN 1978), Bùi Xuân Thành (SN 1996), Trần Thị Tuyết (SN 1986, cùng trú Nghệ An); Jeong Woo Hyun (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc), Bùi Văn Mạnh (SN 1980, trú Ninh Bình), Bùi Thị Thiêm (SN 1990, trú Hải Dương), Phạm Văn Dân (SN 1988, trú Quảng Bình).
Nguyễn Thị Oanh và các bị cáo tại tòa.
Theo hồ sơ, Công ty CP Hợp tác quốc tế AHD được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhưng không được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm hay đưa người đi nước ngoài.
Tuy nhiên, vì hám lợi, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Mạnh đã lợi dụng danh nghĩa công ty, móc nối với nhiều cá nhân cùng Jeong Woo Hyun để tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài dưới hình thức du lịch, thương mại, du học… nhằm trốn ở lại lao động trái phép.
Sau đó, các đối tượng thông báo cho Tuyết, Hường, Ngọc, Dân, Hương, Thành đứng ra giới thiệu, lôi kéo những người có nhu cầu đi lao động ở Hàn Quốc, Malaysia, Úc. Tin tưởng vào lời quảng cáo, nhiều người đã nộp hồ sơ và tiền.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, đường dây này đã nhiều lần tổ chức cho 25 lao động trốn đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc. Trong đó, Oanh, Mạnh và Tuyết nhận hồ sơ, thu gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động, sau đó chuyển cho Jeong Woo Hyun gần 800 triệu đồng để lo thủ tục sang Hàn Quốc theo diện du lịch. Tuy nhiên, nhóm này không nhập cảnh được nên phải quay về Việt Nam.
Ngoài ra, Oanh và Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho 20 lao động khác, thu hơn 8 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD. Thủ đoạn của chúng là đưa sang Malaysia – Sri Lanka học tiếng Anh, sau đó làm thủ tục đi Úc nhưng bất thành. Để hợp thức hóa, các bị cáo còn chỉ đạo làm giả nhiều loại giấy tờ để nộp cho công ty.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, khai rằng vì hám lợi nên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để đưa người ra nước ngoài trái phép. Các bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét vai trò từng người, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt 11 năm tù. Bùi Văn Mạnh 9 năm tù; Bùi Thị Ánh Tuyết 8 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương cùng lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Hường 27 tháng tù. Với tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", bị cáo Jeong Woo Hyun nhận 18 tháng tù; Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.
Với tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.
