Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia bị điều tra hành vi lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, trụ sở đặt tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long cũ, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Doanh nghiệp này hoạt động dưới hình thức chi nhánh, thực hiện hạch toán phụ thuộc.
Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an.
Cơ quan Công an xác định Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long. Đồng thời, Tâm cũng là người thành lập, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, có trụ sở chính tại TP.HCM.
Trong quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia bị xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án đầu tư, hiệu quả kinh doanh và các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia góp vốn. Song song với việc quảng bá trên mạng Internet, doanh nghiệp này còn tổ chức các buổi hội nghị, tọa đàm giới thiệu mô hình đầu tư để huy động tiền từ nhiều cá nhân.
Tại Vĩnh Long, chi nhánh Công ty Hoàng Gia chỉ thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế địa phương, không kê khai số tiền đã huy động vốn từ nhà đầu tư. Theo hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế TP.HCM, Công ty Hoàng Gia không khai báo số tiền huy động và còn nợ thuế với số tiền hơn 27 triệu đồng.
Đến tháng 4/2019, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận đã có 61 người gửi đơn tố giác, liên quan đến 692 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng.
Qua đối chiếu, công ty mới chỉ hoàn trả gần 13 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 37 tỷ đồng được xác định đã bị chiếm đoạt.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Thanh Tâm thừa nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, đồng thời dùng một phần tiền của nhà đầu tư sau để trả gốc và lãi cho những người đầu tư trước, nhưng không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
