Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan chuyên án rửa tiền 67.000 tỉ đồng

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đàm Hồng Hùng (TP.HCM) về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Tá Hiến (TP.HCM), Lưu Trần Hiến (Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; Trần Thế Anh (TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định với các đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã cấu kết, thỏa thuận chi hơn 1 tỉ đồng nhằm “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền lên tới 67.000 tỉ đồng do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thụ lý.

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng thông tin gian dối về khả năng “can thiệp” vào cơ quan điều tra để chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng, đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can trong chuyên án rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô giao dịch đặc biệt lớn.

Kết quả giám định cho thấy, tổng số tiền mà đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, tạm giữ 15 máy khắc dấu - máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân cùng phôi giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Điều tra xác định, các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Số tài khoản này sau đó được bán cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp thiệt hại lên tới 12 tỉ đồng.

ĐỨC HOÀNG