Triệt phá đường dây chiếm đoạt 80 tỷ đồng qua thẻ tín dụng

Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can thuộc Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN là Trần Thế Huy (SN 1992, Giám đốc điều hành) cùng Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994, Giám đốc tài chính, em gái Huy) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm do Huy cầm đầu.

Điều tra ban đầu xác định: từ năm 2022, Huy đã mở 9 chi nhánh tại địa bàn 4 tỉnh, thành phố (TP HCM, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi) để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng nhằm liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền, hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.

Để thực hiện hành vi, 2 anh em Huy, Hoàng đã mua hàng trăm ngàn dữ liệu khách hàng, rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn mở và rút tiền từ thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền phí từ 4-20% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tư vấn khách hàng vay để hưởng hoa hồng qua các App (ứng dụng) vay tiền, sử dụng trái phép thông tin khách hàng....

Sau khi triệu tập làm việc 157 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng cầm đầu, thu giữ 209 thiết bị gồm máy tính, điện thoại. Bước đầu, công an làm rõ từ năm 2022 - Nay, nhóm đối tượng đã tư vấn mở 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút khoảng 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt 80 tỷ đồng của người mở thẻ.

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng (do đang mang thai).

Hiện, vụ việc trên vẫn đang được xác minh, điều tra mở rộng.

Tự Lập