Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.

Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 15 đối tượng.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh đã thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú TP Hà Nội), Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tỉnh Đắk Lắk) phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7.000 thẻ cào viễn thông thanh toán (tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động).

Dữ liệu máy tính thể hiện, nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền kỹ thuật số).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép có địa chỉ IP ở nước ngoài.

Hệ thống này kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội độc lập và thực hiện từng công đoạn phạm tội khác nhau.

Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như Telegram) và chia thành từng nhóm nhỏ.

Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.

Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Hình ảnh vật chứng. Ảnh: CACC

Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền. Các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của ngân hàng.

Hình thức 2, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có để mua, tích trữ tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30/5, TAND thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô hạng sang….

Phạm Công