Triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh, sinh viên mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng ngày càng phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo toàn lực lượng, trong đó nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác lập chuyên án và đấu tranh triệt để với loại tội phạm này.

Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 4/6/2025, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998); Phạm Minh Đức (SN 1993); Hà Phương Nam (SN 1998); Trần Thanh Long (SN 1999), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (SN 1994), trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003), trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005), trú tại xã Quỳnh Lưu; Đinh Công Toàn (SN 2005), trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây tội phạm này do Quang, Tuân và Đức cầm đầu, điều hành. Nhóm này tổ chức thu mua thông tin tài khoản ngân hàng từ học sinh, sinh viên trên toàn quốc bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, người chưa có hiểu biết pháp luật đầy đủ, bị thuyết phục mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/mỗi tài khoản.

Sau khi thu mua, các tài khoản được chuyển về cho nhóm cầm đầu để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như giao dịch bất hợp pháp, thanh toán cho các hoạt động lừa đảo hoặc đánh bạc qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Khám xét nơi ở và phương tiện liên quan đến các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 6 bộ máy vi tính; hơn 400 chiếc điện thoại di động; trên 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng do các cá nhân mở và bán lại cho nhóm này.

Đây là một trong những vụ việc có quy mô tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, phản ánh mức độ lan rộng của hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng bất hợp pháp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây và các hành vi liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi những cá nhân đã từng mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên sớm trình diện, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng. Liên hệ điều tra viên phụ trách vụ án – đồng chí Nguyễn Tiến Tài, SĐT: 0989.228.298.

Minh Đức