Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 35 đối tượng liên quan. Đây là đường dây cung cấp số lượng lớn tài khoản ngân hàng ảo, không chính chủ cho các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia, phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.

Bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo ban đầu, số tiền này nhanh chóng được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau nhằm xóa dấu vết, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác truy vết dòng tiền và xác định đối tượng cầm đầu.

Đáng chú ý, dù Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử cùng các phần mềm, ứng dụng bẻ khóa để qua mặt hệ thống xác nhận.

Với quyết tâm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, đồng loạt ra quân và bắt giữ 35 đối tượng. Các đối tượng bị điều tra về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Quá trình điều tra dòng tiền cho thấy, hàng trăm tài khoản ngân hàng nằm trong đường dây này có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm. Đáng lo ngại, nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung chuyển tiền nhưng một số ngân hàng vẫn không thực hiện cảnh báo rủi ro theo quy định, thậm chí chưa tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu những người đã từng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, bởi đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Túc Mạch