Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia

Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn và tinh vi nhất từ trước đến nay, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia.

Trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, các trinh sát tiếp tục bóc tách nhiều tầng thủ đoạn, làm rõ quy mô rửa tiền lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Khám xét và mở rộng điều tra, Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên 2 thửa đất; thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả; 1.200 trang hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều tra xác định, các đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Số tài khoản này sau đó được chuyển cho các tổ chức lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia vận hành.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn, có trường hợp lên tới 12 tỷ đồng.

Hải Nam