'Trùm buôn xe' Phan Công Khanh bị truy tố vì chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 9/7, VKSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (từng được biết đến là Khanh Supper, cư trú tại Bến Tre trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phan Công Khanh thời điểm bị bắt và làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Mohamach Da Pha (29 tuổi, cư trú tại An Giang) với hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, vụ án đã được chuyển sang TAND TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Vào năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ô tô, đặt trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1 cũ, TP Hồ Chí Minh). Tỷ lệ góp vốn chia đều cho hai người, Khanh giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, còn Vấn là Phó giám đốc. Mohamach Da Pha tham gia với vai trò cộng tác viên.

Bị can Mohamach Da Pha bên chiếc xe ô tô hiệu MCLAREN, biển số 51F- 82…Ảnh CACC.

Quá trình kinh doanh phát sinh khoản lỗ. Sau đó, cả ba người đã cùng thống nhất thực hiện một số hành vi để chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin không đúng sự thật cho đối tác giao dịch. Cụ thể, trong vụ thứ nhất, ba cá nhân nêu trên đã nhận xe ô tô hiệu McLaren của chị L.N.T.H ((SN 1991, nơi cư trú tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) rồi mang đi thế chấp, giá trị chiếc xe là 7,1 tỉ đồng.

Trong vụ thứ hai, Khanh và Vấn đã đưa ra thông tin rằng Công ty K-Supper đã sở hữu một xe ô tô hiệu Brabus. Anh T.H.P căn cứ vào thông tin này đã đồng ý mua xe và chuyển khoản 24,5 tỉ đồng. Một vụ khác liên quan đến Mohamach Da Pha. Bị can này đã mượn của anh L.T.S một xe ô tô hiệu BMW trị giá khoảng 870 triệu đồng, nhưng sau đó đem xe đi thế chấp để lấy khoản tiền 1 tỉ đồng, đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi anh L.T.S hỏi thăm về tình trạng xe, Da Pha trả lời rằng vẫn đang sử dụng bình thường.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Phan Công Khanh và các đồng phạm cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thuộc trường hợp giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Mohamach Da Pha bị truy tố với hai tội danh, gồm"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TRUNG HẬU