Truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc SJC
Ngày 8-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án 'Tham ô tài sản', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), có trụ sở tại TPHCM.
Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc SJC bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận (trụ sở chính tại TPHCM, chi nhánh TP Hải Phòng, chi nhánh miền Trung) thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TPHCM và Công ty SJC để chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất chính và gây thiệt hại cho Nhà nước.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, với 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị can Lê Thúy Hằng với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc SJC) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.
Bị can Lê Thúy Hằng
Bị can Lê Thúy Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng SJC) căn cứ vào tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Bị can Lê Thúy Hằng chiếm đoạt hơn 85 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.
Bị can Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC, chi nhánh miền Trung) lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ, chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng của SJC, chi nhánh miền Trung. Trong phi vụ này, bị can Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cơ quan công tố cáo buộc bị can Lê Thúy Hằng với động cơ, mục đích vụ lợi, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt vàng SJC để gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng.
Trong hành vi này, cáo trạng còn cáo buộc Lê Thúy Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC, chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng; chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC, chi nhánh Hải Phòng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC, chi nhánh miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định; đồng thời đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, bị can Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Trong vụ án trên, có 6 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng) bị cáo buộc, với vai trò người giúp sức tích cực, thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nhân viên mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chuyển cho Trần Tấn Phát để sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, trong phi vụ này, bị can Nguyễn Thị Huệ hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.
Cùng với đó, bị can Trương Công Ánh (tổ trưởng tổ đóng số seri), bị cáo buộc với vai trò người thực hành, thực hiện chỉ đạo của Trần Tấn Phát và Mai Quốc Uy Viễn đã lợi dụng quá trình đóng số seri vàng móp méo trong các đợt gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện đóng số seri 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại cho SJC hơn 74,8 tỷ đồng. Qua việc này, bị can Trương Công Ánh hưởng lợi số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Võ Hữu Phú (tổ trưởng tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận), bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 90,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 670 triệu đồng. Bị can Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ SJC, chi nhánh miền Trung) bị cáo buộc cùng với một số bị can khác hưởng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng…
