Truy tố 'nữ đại gia' cùng đồng phạm lừa đảo hơn 9.100 tỷ đồng

Hình minh họa.

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Để có tiền chi tiêu cá nhân, Thúy đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, website và qua đội ngũ cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư, sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn trên khắp cả nước, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Để tạo lòng tin, Thúy mời một số cá nhân có uy tín tham gia quảng bá, giới thiệu về Nhật Nam với danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực như bất động sản, tài chính, nhà hàng, khách sạn... Thúy cam kết lợi nhuận “khủng” cho nhà đầu tư từ 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm cùng nhiều chính sách thưởng, quà tặng hấp dẫn.

Các thành viên “Ban chiến lược” gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên, dù không góp vốn hay nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, vẫn tham gia tích cực vào việc quảng bá, đào tạo, mở rộng mạng lưới đại lý, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành. Nhóm này đã giúp Thúy lan truyền thông tin sai sự thật để lôi kéo người dân ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.

Để tạo “vỏ bọc” uy tín, Thúy ký nhiều hợp đồng khống trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược” và chỉ đạo kế toán chuyển khoản “lợi nhuận ảo” cho các thành viên Ban chiến lược. Nhờ đó, các bị can có thêm “bằng chứng” để tiếp tục quảng cáo, lôi kéo thêm nhà đầu tư, qua đó hưởng hoa hồng doanh số và thưởng từ công ty.

Với mô hình hoạt động nêu trên, trong thời gian từ năm 2020 - 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bị can sử dụng khoảng 4.144 tỷ đồng để trả gốc cho nhà đầu tư, còn 4.968 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 người bị hại) bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút và chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty, rồi tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân khác. Cơ quan tố tụng xác định Thúy đã dùng 120 tỷ đồng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu dưới tên người khác nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số tiền chiếm đoạt - hành vi cấu thành tội “Rửa tiền”.

Với hành vi nêu trên, VKSND TP. Hà Nội đã truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Mạnh Hùng