Từ cú lừa triệu đô đến bản án chung thân của giám đốc 'công ty ảo'

6 công ty "sập bẫy" giám đốc lừa bán khẩu trang y tế

Ngày 22/9, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Võ Tiết Côn (SN 1985, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh – Công ty Minh Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị cáo Võ Tiết Côn lừa đảo gần 87 tỷ đồng và bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Võ Tiết Côn là Giám đốc Công ty Minh Minh, mặc dù không có khả năng cung cấp hàng hóa là găng tay y tế nitrile không bột, hiệu MGlove, không sở hữu nhà máy, không hợp tác với cá nhân, tổ chức nào sản xuất găng tay; không được Cơ quan chức năng cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh găng tay Nitrile với nhãn hiệu MGlove, nhưng Võ Tiết Côn vẫn cố ý quảng cáo gian dối để chào mời các đối tác mua găng tay y tế.

Nhiều đối tác tin tưởng lời mời chào của Côn nên ký hợp đồng mua bán găng tay y tế nhãn hiệu không có thật nói trên.

Cụ thể: Khoảng tháng 7/2020, thông qua ông Đ.N.A. giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty AIPC GLOBAL INC) ủy quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.K. P Shipping) làm đại diện trực tiếp thỏa thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh.

Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Nhận các giấy tờ Côn gửi, khách hàng tin tưởng nên ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế với Công ty Minh Minh và chuyển tiền đặt cọc hơn 796 triệu đồng.

Nhận được tiền, Côn không giao hàng hóa như thỏa thuẫn, mà rút sử dụng cá nhân và không trả tiền lại cho khách hàng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 01/2021, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt của 5 công ty khác, gồm: Công ty TNHH Sam Nguyễn, Công ty TNHH Công nghiệp Yeu Ta Petrochemical, Công ty cổ phần Mais International Group, Công ty TNHH Beyond Trading Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại East Empire, với tổng số tiền hơn 86,7 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Côn đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng phần lớn tiền chiếm đoạt được để mua bất động sản

Sau khi chiếm đoạt của các bị hại, Võ Tiết Côn đã dùng 1,7 tỷ đồng để mua căn hộ số 03, tầng 4, tòa nhà FLC Star Tower tại số 418 Quang Trung, quận Hà Đông (cũ), Tp.Hà Nội. Không lâu sau, Côn bán căn hộ này cho người khác và sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài căn hộ trên, Côn còn dùng tiền chiếm đoạt được đề mua thửa đất số 559, tờ bản đồ số 14, phường Thạnh Lộc, quận 12 (cũ), Tp.HCM với giả 6 tỷ đồng.

Bị cáo Côn còn dùng 19,6 tỷ đồng khác để mua 15 thửa đất (diện tích 18 hecta) tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ. Khai tại cơ quan điều tra và tại tòa, Côn cho rằng việc mua hàng chục hecta này để mở xưởng sản xuất găng tay y tế, nhưng bị cáo không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai này.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Côn đã sử dụng tổng số tiền 27,4 tỷ đồng là tiền lừa đảo mà có để thực hiện hành vi mua căn hộ, mua đất nhằm mục đích chuyển hóa số tiền bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp dưới dạng bất động sản do vợ chồng Côn đứng tên. Hành vi này của Côn đã phạm vào tội Rửa tiền.

Tại phiên tòa, Côn thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng khó cá khả năng khắc phục hậu quả vụ án vì số tiền chiếm đoạt đã được Côn sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau.

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM xác định hành vi của Côn đã xâm phạm vào quyền quản lý tài sản của người khác, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm khắc.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Côn là rất nguy hiểm cho xã hội; bị cáo mặc dù không có khả năng cung cấp, mua bán khẩu trang y tế, nhưng bằng các thủ đoạn gian dối đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 6 doanh nghiệp….nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Võ Tiết Côn mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp, bị cáo Côn phải chịu hình phạt chung thân.

Võ Công Thư