Tuyên án vụ buôn lậu 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ
Sau 2 ngày xét xử, chiều 19/9, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 2 đường dây buôn lậu hàng trăm kg vàng tại tỉnh An Giang, Long An và tuyên án đối với các bị cáo.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, đang bị truy nã) 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí (SN 2000) 13 năm tù.
12 đồng phạm nhận mức án từ 1 năm đến 9 năm tù và một bị cáo 3 năm tù nhưng hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số vàng đã buôn lậu, được cấn trừ với số vàng đã thu giữ.
HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa vắng mặt là từ bỏ quyền xét xử, cơ quan tiến hành vẫn đảm bảo quyền bào chữa, không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, không ai có ý kiến nên xét xử vắng mặt. Quá trình điều tra và tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan. Sa, Trí là chủ mưu, cầm đầu.
Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, cơ quan chức năng khám xét xe ôtô do Cao Văn Chức điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực gần Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM), phát hiện, thu giữ 5.000 đô la Mỹ (USD) và 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 9 kg.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (An Giang) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tê, Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP.HCM thu giữ tổng số 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9 kg, hơn 1,4 triệu đô la Mỹ, 16 tỷ đồng cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 06/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các đối tượng trên không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức 02 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thị Kim Xuyên, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.
Đường dây do Nguyễn Minh Trí tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Chí Khoa, Phạm Ngọc Thắng đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Cụ thể, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, đã thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa mua vàng lậu nguyên liệu (vàng thỏi, hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia giao cho hai đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân, rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam. Tiền và vàng được Nghĩa cất giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuống máy để tránh bị phát hiện.
Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân (do Sa thuê) để các đối tượng này giao cho các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa. Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển USD trước cho Sa để đặt mua hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam, nhận tiền thanh toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Sa chỉ định.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia và các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Khoảng giữa năm 2024, khi các đầu mối có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu và thỏa thuận với Trí để Trí liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó báo giá đã cộng thêm lợi nhuận của Trí, các đầu mối tiêu thụ đồng ý thì Trí chốt số lượng, giá mua, thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear.
Thực hiện thỏa thuận, đối tượng Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thông báo cho Trí để nhận vàng.
Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.
Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí giao cho Cao Văn Chức sử dụng xe ô tô vận chuyển về TP.HCM giao cho bên mua, nhận tiền USD mang về cho Trí để Trí giao cho Sang mang sang Campuchia thanh toán với Van Hear.
