Vì sao giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị Cục Cảnh sát kinh tế bắt tạm giam?

Ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: VTV.

Đồng thời, C03 khởi tố 7 bị can. Trong đó, 4 người bị điều tra về 2 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn, cùng là thành viên góp vốn Công ty ALMA.

Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA, Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ. Hai người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, đều là kế toán Công ty ALMA.

Bị can còn lại là Lê Ngọc Tùng, (Giám đốc Mỏ đất ở xã Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trong các bị can trên, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn "thần đèn" và 5 người còn lại.

Điều tra xác định, Nguyễn Anh Tuấn đã thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh này.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Các bị can liên quan đến vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Bị can Tuấn còn kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Hoàng Lam