Vợ chồng chủ tiệm vàng liên tiếp bị nhân viên 'hốt' tiền tỷ

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Vũ Đức P. (sinh năm 1960) và bà Hoàng Thị Đ. (sinh năm 1967) thành lập doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng P.Đ ở quận Hà Đông (cũ). Năm 2022, bà Đ. thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/ tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng ông P., khi được giao nhiệm vụ đi giao hàng là vàng, ngoại tệ… cho khách, Thọ đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của vợ chồng chủ tiệm vàng. Anh ta dùng tiền chơi game bài Bacarat và bị thua hết.

Tin tưởng nhân viên, vợ chồng chủ tiệm vàng liên tục bị nhân viên chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngoài ra, để có tiền chơi game bài Bacarat, Thọ đưa ra thông tin gian dối với và Đ. về việc có khách bán 40.000 USD để nhận của bà chủ tiệm vàng hơn 1 tỷ đồng và chiếm đoạt hết số tiền này.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4-6-2024, chị T. (ở Hà Nội) liên hệ với ông P. để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số ngoại tệ trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T.

Chủ tiệm vàng sau đó giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua.

Về phía chị T., sau khi nhận đủ 170.000 USD, chị chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của anh ta. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P. trong số tiền đã nhận để dùng “đốt” vào game bài Bacarat.

Trong ngày 4-6, Thọ chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau. Và để chủ tiệm vàng không phát hiện việc chiếm đoạt 1 tỷ đồng, Thọ đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản M. của anh ta sang tài khoản Techcombank của chính mình.

Việc này nhằm mục đích, nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối với ông P. rằng tài khoản M. của anh ta bị lỗi, chỉ chuyển trước được 1 phần tiền bán ngoại tệ cho ông P.

Khi ông P. yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ tiệm vàng rằng tài khoản M. của anh ta bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông P. được 2,3 tỷ đồng.

Ông P. đồng ý và bảo Thọ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và chuyển hơn 77 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau. Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P. yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông chủ để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bị can Thọ đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng và bị can đã dùng hết số tiền trên để đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng nêu, do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến, tối ngày 4-6-2024, Thọ liên hệ với và Đ. nói rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho bị can.

Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Sau khi “đốt” hết 3 tỷ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5-6-2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P., bà Đ. về việc đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua hết sạch, không có khả năng trả lại số tiển trên.

Đến ngày 13-6-2024, Thọ đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, khoảng đầu năm 2024 đã tham gia chơi game bài Baracat và chỉ trong ngày 4-6-2024 và “đốt” hết hơn 3 tỷ đồng vào trò đánh bạc trực tuyến này.

Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép của tiệm vàng P.Đ, cơ quan điều tra cho rằng đã vi phạm quy định nên đề nghị xử phạt hành chính.

Được biết, năm 2020, Lê Trường Thọ từng nhận án 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lâm Vinh