Vụ Shark Bình: Hé mở về Nextland – công ty gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách

Ngày 14.10, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, qua việc mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech đã bị khởi tố

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết tội danh của ông Nguyễn Hòa Bình không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã nêu. Hiện nay công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.

Theo tài liệu của phóng viên, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2.2021 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Khi đó, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Hòa Bình. Trụ sở của doanh nghiệp được đặt tại tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Lịch sử đăng ký doanh nghiệp của Nextland

Lúc này, cơ cấu cổ đông gồm: Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỉ đồng, sở hữu 40% cổ phần; Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỉ đồng, sở hữu 24% cổ phần và Lê Thị Quyên góp 7,2 tỉ đồng, sở hữu 36% cổ phần.

Đầu năm 2022, doanh nghiệp có người đại diện pháp luật kiêm giám đốc mới là ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992).

Tháng 3.2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 70 tỉ đồng. Đến tháng 4.2022, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 150 tỉ đồng. Tháng 12.2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn 142 tỉ đồng. Giữa năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn điều lệ xuống 86 tỉ đồng.

Tháng 6.2024, chức được chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy. Tháng 12.2024, ông Đào Mạnh Dũng lại thay bà Nguyễn Hà Thủy là người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Dưới thời ông Đào Mạnh Dũng làm Chủ tịch, Bất động sản Nextland giảm vốn điều lệ về mức 142 tỉ đồng, rồi còn 86 tỉ đồng.

Tính đến tháng 9.2025, vốn điều lệ của Bất động sản Nextland giảm về mức còn 73 tỉ đồng và chỉ đăng ký tổng số lao động là 2 người.

Biến động vốn điều lệ của Nextland

Không chỉ Nextland, pháp nhân lõi là CTCP Tập đoàn NextTech cũng ghi nhận sự sụt giảm vốn bất thường. Trong năm 2023, vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh từ 500 tỉ đồng xuống chỉ còn hơn 4,2 tỉ đồng. Một công ty khác trong hệ sinh thái là CTCP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng cũng đã giảm hơn 85% vốn điều lệ vào đầu năm 2024, xuống còn khoảng 52,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, hồ sơ cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình từng là người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020 như FastGo Việt Nam, Shipchung Việt Nam, Weship Việt Nam... Hầu hết các công ty này hiện đều đã giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Lam Thanh