Vụ taxi Hoàng Sa Quảng Nam bị truy cứu tội trốn thuế đến nay ra sao?

Trước đó, Chi cục Thuế Thị xã Điện Bàn – Duy Xuyên thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (nay là Thuế Tp. Đà Nẵng) có Quyết định 177/QĐ-CCT ngày 19/3/2020 chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế liên quan Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam do đã có hành vi trốn thuế đến Công an Thị xã Điện Bàn để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định của Chi cục Thuế Thị xã Điện Bàn – Duy Xuyên thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (nay là Thuế Tp. Đà Nẵng)

Theo hồ sơ, Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam (MST 4001068086) thành lập năm 2016, địa chỉ thuế tại Khối phố Cổ An 3, Phường Điện Bàn Đông, Tp. Đà Nẵng (địa chỉ trước sáp nhập tại Khối phố Cổ An 3, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Công ty đã nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật; lần thay đổi gần nhất là ông Nguyễn Sự (trú tại Tp. Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Sự cũng là Chủ tịch HĐQT Hoàng Sa Group và còn là người đại diện theo pháp luật (thay đổi mới nhất) của những công ty khác như: Công ty CP Du lịch Hoàng Sa (Huế), Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Đà Nẵng

Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam đăng ký ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Cụ thể: Vận tải hành khách bằng taxi với thương hiệu taxi Hoàng Sa (cùng chung thương hiệu taxi với 3 Công ty Hoàng Sa tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Bình); Và được Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam (nay là Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng) cấp Giấy phép hoạt động taxi số 66/2016 ngày 23/6/2016 và cấp phù hiệu cho các xe hoạt động taxi (hầu hết là xe Kia Morning Picanto, trị giá 347 triệu đồng/chiếc).

Trong thời gian hoạt động, Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam (đại diện là ông Lê Minh Khả - Giám đốc) đã ký nhiều Hợp đồng hợp tác đầu tư xe taxi với các nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư bỏ tiền mua xe mới 347 triệu đồng/xe và giao xe cho Công ty kinh doanh taxi. Công ty cam kết, sau 36 tháng sẽ hoàn trả lại xe (còn đủ điều kiện hoạt động). Đồng thời, trong suốt 36 tháng này, nhà đầu tư được Công ty trả tiền “thuê xe” khoảng 11 triệu đồng/tháng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân.

Taxi thương hiệu Hoàng Sa Quảng Nam khi còn hoạt động

Mặc dù thu hộ thuế thu nhập cá nhân nhưng Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam không kê khai nộp thuế theo quy định. Mặt khác, chủ sở hữu xe Kia Morning Picanto là các nhà đầu tư; Công ty chỉ có quyền quản lý, sử dụng xe để kinh doanh xe taxi. Thế nhưng Công ty này đã tùy tiện bán xe của nhà đầu tư cho những người khác. Đáng nói, xe của nhà đầu tư trị giá 347 triệu đồng/chiếc nhưng Hoàng Sa Quảng Nam kê khai bán thanh lý tài sản của công ty chỉ khoảng 50 triệu đồng/chiếc...

Sau khi tẩu tán tài sản của khách hàng, Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam nộp hồ sơ và được Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam có Quyết định 389/QĐ-SGTVT ngày 14/9/2018 thu hồi Giấy phép hoạt động taxi số 66/2016 ngày 23/6/2016 và thu hơn 60 phù hiệu xe đã cấp cho Công ty này. Đáng chú ý, 60 phù hiệu xe taxi tương ứng với 60 xe, trong đó 30 xe là của nhà đầu tư đã giao Công ty để khai thác kinh doanh taxi.

Tiếp đó, Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam đăng ký tạm dừng kinh doanh từ ngày 15/4/2019 đến 14/4/2020. Đồng thời, ông Nguyễn Sự nộp thủ tục phá sản Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam tại Tòa án Thị xã Điện Bàn (cũ). Tuy nhiên, vụ việc không được giải quyết do Công ty này chưa thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư xe taxi, sang tên cavet chuyển trả khoảng 30 xe Kia Morning Picanto cho các chủ sở hữu (nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xe taxi với công ty, giao tài sản cho công ty quản lý, sử dụng) nhưng đã tẩu tán số xe này…

Nhận định có dấu hiệu tội phạm, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn đã có Công văn số 28/CV-TA ngày 14/2/2020 chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Điện Bàn (cũ) để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Điện Bàn có CV 214/CSĐT-TB ngày 21/10/2020 chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT điều tra Công an Tp. Đà Nẵng (cũ) để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông L.X.H, ông P.P.T, bà D.T.C.N và nhiều nhà đầu tư của Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam: Hợp đồng hợp tác đầu tư xe taxi đã hết hạn nhưng không tìm được lãnh đạo công ty này để thanh lý hợp đồng, nhận lại xe. Họ đã nộp đơn khắp nơi nhưng không có kết quả. Tòa án trả lời vụ việc đã chuyển đến cơ quan Công an để điều tra; Công an thị xã Điện Bàn không nhận đơn vì không thuộc thẩm quyền, còn Công an Đà Nẵng thì cho rằng đây là vụ việc dân sự. Dù Công ty này tẩu tán xe của nhà đầu tư, nộp đơn dừng hoạt động taxi, nộp đơn phá sản… ngay trong giai đoạn Công an Đà Nẵng đang giải quyết đơn tố cáo ông Nguyễn Sự và 3 Công ty Hoàng Sa Đà Nẵng, Hoàng Sa Huế, Hoàng Sa Quảng Nam (tháng 2/2018 đến tháng 3/2019).

Hiện nay, tình trạng của Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam thể hiện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tuy nhiên, vụ việc có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty này vẫn lặng im một cách khó hiểu khiến hàng chục nhà đầu tư không thu hồi được tài sản.

(Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Sự và các doanh nghiệp do ông Nguyễn Sự là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông góp vốn…).

Minh Hằng