Xét xử lại vụ án liên quan đến gia đình chủ đậu phộng Tân Tân

Hôm nay (4/6), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa có quyết định đưa vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Không chấp hành án” liên quan đến gia đình chủ đậu phộng Tân Tân ra xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quốc Tân (áo hồng) và bị cáo Trần Quốc Tuấn tại phiên tòa ngày 30/9. Ảnh: X.A

Đây là lần thứ hai tòa án đưa vụ án ra xét xử, trước đó vào tháng 9/2024 phiên tòa sơ thẩm được xét xử nhưng HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung các nội dung liên quan, trong đó làm rõ vai trò đồng phạm đối với một số cá nhân.

Quá trình điều tra bổ sung, vào ngày 7/2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã khởi tố bị can đối với bà Châu Ngọc Phụng (SN 1971, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Không chấp hành án”.

Bà Phụng là vợ của ông Trần Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân - đã bị truy tố trước đó về tội danh “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”).

Một bị can khác bị truy tố trong vụ án này là ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT, em trai ông Tân) với tội danh “Không chấp hành án”.

Trong số 3 bị can nêu trên, bị can Trần Quốc Tân bị cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp tạm giam trong quá trình điều tra bổ sung, hai bị can còn lại được tại ngoại.

Nhà máy của Công ty Cổ phần Tân Tân tại Bình Dương. Ảnh: X.A

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập từ năm 2007 với 3 cổ đông, trong đó ông Tân nắm 80% cổ phiếu, ông Tuấn và bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Mọi hoạt động của doanh nghiệp này đều do ông Tân điều hành, chỉ đạo.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải “triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, cơ quan thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.