Xét xử phúc thẩm đại án ở BIDV: Con gái ông Trần Bắc Hà 'đòi' tài sản

Tại phiên tòa bà Trần Lan Phương con gái ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) cho biết, gia đình giữ nguyên nội dung kháng cáo của bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà). Bà Phương không đồng tình với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định tiếp tục kê biên 5 bất động sản đứng tên đồng sở hữu ông Trần Bắc Hà - bà Ngô Kim Lan và 2 bất động sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, đứng sở hữu bà Lan.

Bà Phương cho rằng, 2 bất động sản đứng tên cá nhân bà Lan là tài sản riêng của mẹ. Theo trình bày của bà, bất động sản tại số 60A Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM là do bà Lan được em gái tặng vào năm 2013. Còn bất động sản sản tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, bà Lan mua từ năm 2005.

Vẫn theo trình bày của con gái ông Trần Bắc Hà, năm 2017, vợ chồng ông Trần Bắc Hà có thỏa thuận, bất động sản ở 60A Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM là tài sản riêng của bà Lan. Về số tiền 7 tỷ đồng trong tài khoản của bà Lan đang bị phong tỏa, bà Phương khẳng định, đó là tiền mà Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn chuyển vào tài khoản của mẹ. "Mẹ dặn dò, đây là tiền công ty. Thay mặt mẹ, tôi xin HĐXX được giữ lại 2 bất động sản là nơi chị em tôi sinh sống" -" - bà Phương nói.

Trước đó, hồi đầu tháng 11/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt hai cựu Phó tổng Giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng lần lượt 8 năm và 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng tội danh, tòa tuyên sáu bị cáo là các cựu cán bộ thuộc BIDV từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam. Riêng nhóm bị cáo Đinh Văn Dũng, Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn và Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) lần lượt bị tuyên 12 năm tù, 18 năm tù, 3 năm tù và 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa sơ thẩm nhận định từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV hội sở, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, BIDV chi nhánh Hà Thành cho công ty Bình Hà (công ty sân sau của ông Hà) và công ty Trung Dũng (công ty có mối quan hệ cá nhân với ông Hà) vay vốn trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng.

Tại Công ty Bình Hà, các bị cáo thuộc công ty này còn chiếm đoạt tiền của BIDV thông qua việc bán bò, thay vì gửi tiền vào tài khoản của công ty để BIDV quản lý thì lại gửi vào tài khoản các cá nhân để góp vốn ảo, nhằm tiếp tục được BIDV giả ngân. Hậu quả, số tiền bị chiếm đoạt lên tới 149 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Công ty Trung Dũng, vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng có hành vi chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của BIDV bằng việc bán các lô hàng thép lòng vòng thông qua các công ty của gia đình mình. Tòa sơ thẩm khẳng định trách nhiệm chính, cao nhất và xuyên suốt trong quá trình BIDV phê duyệt, cho vay, giải ngân đối với hai công ty thuộc về ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, do ông Hà đã chết nên được đình chỉ điều tra.

Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX còn tuyên buộc Công ty Bình Hà hoàn trả hơn 1.200 tỷ cho BIDV kèm theo tiền lãi phát sinh; buộc Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng liên đới bồi thường 21 tỷ đồng cho BIDV; buộc Công ty Trung Dũng hoàn trả hơn 600 tỷ đồng và khoản tiền lãi phát sinh cho BIDV; buộc Đoàn Hồng Dũng cùng vợ liên đới bồi thường 263 tỷ đồng cho ngân hàng này. Đồng thời, HĐXX quyết định tiếp bục giữ nguyên các quyết định kê biên tài sản của ông Trần Bắc Hà cùng con trai là Trần Duy Tùng để đảm bảo thi hành án.

Xem thêm video: Xét xử băng nhóm Mafia khét tiếng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt