Xét xử phúc thẩm vụ chủ hụi lừa đảo hàng tỷ đồng từng gây xôn xao tỉnh Bến Tre

Ngày 30/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Bị cáo Hồ Thị Thu Tím thông qua hình thức chơi hụi đã lừa đảo và chiếm đoạt của 49 bị hại số tiền hàng tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre (cũ) tuyên phạt Hồ Thị Thu Tím 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo Tím và chồng là ông Kiều Văn Nhàn liên đới trách nhiệm, hoàn trả lại cho các bị hại tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Thị Thu Tím.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 20 bị hại đã làm đơn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm này.

Theo nội dung vụ án, Hồ Thị Thu Tím đứng ra làm chủ hụi cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tham gia chơi hụi để hưởng hoa hồng.

Đây là các dây hụi có lời và mỗi tháng khui hụi một lần. Khi đến kỳ khui hụi, các hụi viên có phần hụi chưa hốt hụi thì được bốc thăm để giành quyền hốt hụi. Phần hụi nào bốc thăm có số tiền lời cao nhất sẽ được hốt hụi, một lần khui hụi thì có một phần hụi được hốt.

Tím có trách nhiệm tổ chức khui hụi, đi gom tiền hụi để giao tiền cho người hốt hụi và Tím được hưởng hoa hồng số tiền của dây hụi tại mỗi lần khui hụi.

Khi tổ chức các dây hụi, bị cáo Tím có mở sổ sách, ghi chép danh sách các hụi viên tham gia trong từng dây hụi nhưng không giao cho người chơi. Thời gian đầu, Tím thực hiện đúng theo quy định và tạo được lòng tin đối với các hụi viên.

Đến năm 2019, nhận thấy các hụi viên không quan tâm đến người tham gia chơi hụi, không hỏi tên hụi viên được hốt hụi, không theo dõi các lần hốt hụi, không trực tiếp đi khui hụi nên Tím nảy sinh ý định chiếm đoạt của hụi viên.

Để thực hiện ý định, Tím đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối bằng cách mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi, từ đó chiếm đoạt tiền đóng hụi và mua hụi của các hụi viên.

Bằng các thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2021, Tím chiếm đoạt tiền đóng hụi và tiền mua hụi của 49 hụi viên với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Hồ Thị Thu Tím đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa, 49 bị hại yêu cầu bị can Tím có trách nhiệm phải bồi thường và hoàn trả theo thỏa thuận là hơn 7,8 tỷ đồng. Bị can Tím đồng ý bồi thường theo yêu cầu các bị hại. Tuy nhiên đến hiện tại, bị cáo và gia đình chỉ nộp khắc phục được 120 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 17 bị hại đã có đơn yêu cầu TAND tỉnh Bến Trẻ trả hồ sơ để bổ sung do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi của ông Kiều Văn Nhàn, chồng bị cáo Tím. Đồng thời, sao kê tài khoản, xác minh làm rõ việc tẩu tán tài sản trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng dất của bà Tím và ông Nhàn.

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định ông Nhàn có giúp bị cáo Tím ghi chép sổ sách và các giấy giao, bán hụi do bà Tím chữ viết không rõ ràng. Việc ghi chép này là làm theo yêu cầu của bị cáo Tím còn ông Nhàn không trực tiếp tham gia vào việc tổ chức chơi hụi.

Tại tòa, ông Nhàn thừa nhận có viết giùm vợ nhưng không biết việc bán hụi, không thỏa thuận với hụi viên, không thu tiền của hụi viên.

HĐXX cho rằng, ngoài những nội dung trên thì không có chứng cứ nào khác chứng minh ông Kiều Văn Nhàn có hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Tím trong việc chiếm đoạt tài sản. Đồng thời không đủ chứng cứ chứng minh bị cáo Tím và ông Nhàn có hành vi tẩu tán tài sản.

Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu trên của các bị hại. Không đồng ý kết quả trên, các bị hại đã đồng loạt kháng cáo, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 23/2025/HS-ST ngày 20/5/2025 của TAND tỉnh Bến Tre.