Xét xử vụ án Mr Pips: Luật sư đề nghị bồi thường thêm 20%/năm cho các bị hại

Ngày 6/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng 186 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ 10, tiếp tục với phần tranh luận.

 Hội đồng xét xử.

Trước đó, sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo vào sáng 4/11, HĐXX đã dành thời gian để các luật sư trình bày quan điểm bào chữa, đưa ra những luận cứ liên quan đến việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo cũng được trình bày quan điểm tự bào chữa cho bản thân.

Cùng với đó, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đã trình bày quan điểm, đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bảo đảm quyền lợi cho các thân chủ.

 Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo vào sáng 4/11.

Đề nghị buộc các bị cáo bồi thường thêm 20%/năm

Trong chiều 6/11, trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 8 bị hại có tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 13,2 tỉ đồng, luật sư Lê Văn Thiên cơ bản đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, đồng thời bổ sung một số nội dung liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Thiên đề nghị HĐXX buộc Phó Đức Nam và các đồng phạm hoàn trả đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Theo luật sư, điều các bị hại mong đợi trước hết không phải là những lời hứa khắc phục hậu quả, mà là một phán quyết xác định rõ người có trách nhiệm hoàn trả, người được nhận và số tiền cụ thể.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tuyên bố tự nguyện nộp thay toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả cho các bị cáo khác. Luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này, song cho rằng việc đó không làm thay đổi nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi của từng bị cáo.

Đáng chú ý, luật sư Thiên cho biết, 8 bị hại do ông bảo vệ cùng các bị hại khác tham gia phiên tòa đã ký và nộp đơn chung, yêu cầu Phó Đức Nam và các đồng phạm bồi thường thêm khoản tiền tương ứng mức 20%/năm, tính trên số tiền bị chiếm đoạt.

 Luật sư Lê Văn Thiên trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 8 bị hại có tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 13,2 tỉ đồng.

Theo luật sư, yêu cầu này xuất phát từ những tổn thất về quyền sử dụng, khai thác tài sản, các lợi ích hợp pháp bị mất hoặc giảm sút, bao gồm cả tổn thất về tinh thần trong thời gian các bị hại không thể sử dụng tài sản do bị chiếm đoạt. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, chấp nhận yêu cầu bồi thường nêu trên.

Đối với các tài sản đã bị thu giữ, kê biên, phong tỏa có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, luật sư đề nghị HĐXX xử lý theo quy định pháp luật, ưu tiên hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Đồng thời, bản án cần ghi nhận rõ sự tự nguyện khắc phục hậu quả cũng như nghĩa vụ thi hành án của từng bị cáo.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Thiên cho rằng cần xử lý nghiêm những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng. Theo đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tổng hợp tù chung thân đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, đồng thời ghi nhận việc hai bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại thay cho các bị cáo khác.

Đối với những bị cáo đồng phạm giữ vai trò tích cực, luật sư đề nghị xử lý nghiêm khắc. Ngược lại, những bị cáo có vai trò thứ yếu, thực sự ăn năn, hối cải và tích cực khắc phục hậu quả cần được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng trong giới hạn pháp luật cho phép.

Luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố mẹ Mr Pips

Cũng trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (là bố mẹ của Phó Đức Nam) đã trình bày các luận cứ đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội, nhận thức và ý thức chủ quan của các bị cáo trước thời điểm Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt tạm giam.

 Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam tại phiên xét xử.

Theo nội dung luận tội của Viện kiểm sát, bị cáo Phó Đức Thắng biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam để tham gia các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lê Thị Liễu, Viện kiểm sát xác định bị cáo đã cùng chồng sử dụng hơn 146 tỉ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có và hơn 40 tỉ đồng là tiền của vợ chồng để thanh toán mua hai căn hộ tại số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, từ ngày 11/4 đến ngày 10/5/2024, mặc dù biết nguồn gốc tiền do con trai phạm tội mà có, bị cáo Liễu vẫn sử dụng tài khoản ngân hàng nhận hơn 121 tỉ đồng do chồng và con trai chuyển, trong đó có hơn 80 tỉ đồng là tiền do Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Liễu gửi tiết kiệm trực tuyến và thực hiện đáo hạn nhiều lần. Khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ, bị cáo đã rút tiền, mua vàng và USD gửi người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. Đại diện Viện kiểm sát khẳng định hành vi của Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cấu thành tội “Rửa tiền”.

Theo quan điểm luận tội, Phó Đức Thắng biết con trai có hành vi sai phạm nhưng không khuyên răn, ngăn cản mà còn tiếp tay bằng việc đứng tên nhiều tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Khi vụ án bị phát hiện, hai bị cáo đã thực hiện việc tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng xem xét việc các bị cáo là thành viên trong cùng một gia đình, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều đóng góp trong quá trình công tác để cân nhắc giảm một phần hình phạt.

Trình bày quan điểm bào chữa, luật sư cho rằng, ngay sau khi được Cơ quan điều tra thông báo về hành vi phạm tội của con trai, vợ chồng bị cáo Phó Đức Thắng đã chủ động khai báo, nộp lại toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội. Theo luật sư, toàn bộ số tiền đã được Cơ quan điều tra thu hồi.

 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và quá trình công tác của hai bị cáo.

Theo luật sư, trong thời gian công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), bị cáo Phó Đức Thắng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bị cáo Lê Thị Liễu cũng có nhiều thành tích trong quá trình công tác tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Bên cạnh việc đề nghị giảm nhẹ hình phạt, luật sư còn đề nghị HĐXX hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản và trả lại các giấy tờ nhà đất đã thu giữ. Đối với các tài sản khác, luật sư đề nghị xem xét trả lại cho bị cáo Phó Đức Thắng hơn 40,8 tỉ đồng trong các tài khoản của vợ chồng bị cáo, 34 miếng vàng SJC loại một lượng và chiếc ô tô Lexus RX450H đang bị thu giữ.

Đề nghị xem xét hành vi, vai trò của Nguyễn Thanh Phong

Trước đó, một nội dung khác được các luật sư tập trung tranh luận là hành vi, vai trò và trách nhiệm hình sự của bị cáo Nguyễn Thanh Phong, người bị Viện kiểm sát cáo buộc tham gia giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, Forex.

Mặc dù vậy, ba bị cáo vẫn thỏa thuận với Phó Đức Nam thành lập “Tổ tư vấn”, hướng dẫn Nam và nhân viên trong hệ thống cách thức làm việc nhằm tránh bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.

Khi nhân viên trong hệ thống bị khiếu kiện, nhóm này tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chức năng để tư vấn cách thức đối phó. Đổi lại, Phó Đức Nam trả công định kỳ cho nhóm với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Phong chuyển cho Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng, Phạm Trường Sơn hơn 2 tỉ đồng và bản thân Phong hưởng lợi gần 2,2 tỉ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát xác định Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

 Quang cảnh phiên tòa.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc góp vốn mua bất động sản. Cụ thể, tháng 5/2022, Phong rủ Phó Đức Nam cùng góp tiền mua 4 thửa đất tại ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo luận tội, Phó Đức Nam chuyển cho Nguyễn Thanh Phong 1 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua các thửa đất trên. Phong góp thêm 1,2 tỉ đồng. Đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi này của Nguyễn Thanh Phong cấu thành tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trình bày quan điểm bào chữa, luật sư của Nguyễn Thanh Phong viện dẫn lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa, theo đó Nam khai chưa từng nói với Phong về việc sử dụng các sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Phong cũng chưa từng đến các văn phòng kinh doanh do Nam điều hành(?).

Đối với cáo buộc tham gia “Tổ tư vấn”, luật sư cho rằng những trao đổi giữa Phó Đức Nam với Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn được thực hiện riêng rẽ, không có sự tham gia của Nguyễn Thanh Phong(?).

Liên quan đến nhóm Telegram mang tên “Đầu tư rượu vang”, luật sư cho rằng chưa có dữ liệu tin nhắn chứng minh nhóm này được thành lập nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo.

Luật sư cũng dẫn lại lời khai của Phó Đức Nam trước đó. Trước tòa, Nam cho rằng không thành lập “Tổ tư vấn”, không phân chia chức danh tổ trưởng, tổ phó mà chỉ nhờ một số người tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký giấy phép hoạt động và trả tiền cho công việc này.

Đối với cáo buộc rửa tiền, luật sư cho rằng Nguyễn Thanh Phong không biết khoản tiền 1 tỉ đồng Phó Đức Nam góp để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Theo luật sư, Phó Đức Nam cũng xác nhận tại phiên tòa rằng không nói cho Phong biết nguồn gốc khoản tiền này.

Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, luật sư cho biết trong quá trình công tác, Nguyễn Thanh Phong được tặng nhiều huy chương, bằng khen và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Mặc dù không thừa nhận khoản tiền nhận từ Phó Đức Nam là tiền công giúp sức thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng trong thời gian bị tạm giam, Nguyễn Thanh Phong vẫn nhờ gia đình nộp lại hơn 1 tỉ đồng.

Trên cơ sở các luận cứ đã trình bày, luật sư đề nghị HĐXX và Viện kiểm sát xem xét lại hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm hình sự của Nguyễn Thanh Phong.

Theo kế hoạch, phiên tòa tiếp tục làm việc vào 8 giờ 30 phút ngày thứ Bảy (7/11).