Xét xử vụ tham ô hơn 96 tỷ đồng bằng hồ sơ, tài sản giả

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Sáng 30/1, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, cùng trú tại phường Mạo Khê). Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Trần Văn Tài bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Phạm Ngọc Hưng bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài với vai trò là Trưởng phòng giao dịch đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong hoạt động tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Tài đã trực tiếp tổ chức lập hàng chục bộ hồ sơ vay vốn khống, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm giả làm tài sản bảo đảm. Để hợp thức hóa các khoản vay, Tài làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo giải ngân.

Sau khi giải ngân, toàn bộ số tiền vay được chuyển về tài khoản cá nhân của bị cáo để sử dụng vào mục đích riêng. Với thủ đoạn trên, Trần Văn Tài đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo đã sử dụng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt trên 58,5 tỷ đồng và dùng 05 sổ, thẻ tiết kiệm giả để tiếp tục chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, bị cáo Trần Văn Tài có vay tiền của Phạm Ngọc Hưng với lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất quy định của pháp luật. Tổng số tiền cho vay là 4,5 tỷ đồng, với mức lãi tương đương 123%/năm, qua đó Phạm Ngọc Hưng thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Tài và Phạm Ngọc Hưng tại phiên xét xử.

Theo các kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan Nhà nước, tổ chức công chứng và các tổ chức liên quan trên các hồ sơ đều không phải dấu, chữ ký thật; hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm được xác định là giả mạo.

Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ quá trình điều tra, truy tố.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo Trần Văn Tài phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/10/2024.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, sung ngân sách Nhà nước.

Trang Vân