Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng 4, Cục A05, Bộ Công an vừa đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở, các bộ phận của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu để làm rõ hành vi huy động vốn trái phép của doanh nghiệp này.
Theo kết quả điều tra bước đầu, xác định từ đầu năm 2020, Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng...
Theo luật sư, những người đã góp tiền vào Sen Tài Thu theo hình thức góp vốn (nhà đầu tư) có thể liên hệ, trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại.
Cần tiền để đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống, bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu, cùng 2 con gái đã nâng khống vốn điều lệ, đưa các thông tin gian dối để huy động vốn
Để huy động được số vốn lớn chi trả cho số nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng, mẹ con bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đã lừa đảo khoảng 400 nhà đầu tư.