Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến và được xem là 'kho' tích trữ tài sản cá nhân của mỗi người, vậy tài khoản ngân hàng có bán được không?
Thực tế, đa số tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép được các đối tượng xấu sử dụng vào việc nhận tiền liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc… nhằm che giấu dòng tiền, trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng. Do thiếu hiểu biết, hám lời nên một số người dân tham gia mua bán, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng, vi phạm pháp luật, gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.
Lò Văn Ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền để bán số vàng khai thác trái phép. Dư luận đặt câu hỏi, doanh nghiệp này có bị xử lý?
Người dân chỉ được mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
2 người phụ nữ mang 103 triệu đồng tiền mặt đi mua sắm để lấy tiền lẻ, chủ cửa hàng nghi ngờ lập tức báo cảnh sát
Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc… ngày càng phát triển, nhất là thông qua không gian mạng.
Một đại lý bảo hiểm tiếp cận khách hàng đã khó, tìm hiểu nhu cầu tài chính còn khó hơn, nhưng với nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm, đây không là rào cản...
Chỉ vì hám lợi từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, nhiều người đã bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng mà không biết mình đang tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thu gom thuê, mượn tài khoản để sử dụng vào các mục đích phi pháp, vi phạm pháp luật.
Hành vi thu mua và thuê thông tin cá nhân là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Đó là chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH ATG - về vụ án mua bán dữ liệu tài khoản ngân hàng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng khiến nhiều người đặt câu hỏi những người này sẽ bị xử sao?
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Hiện nay, thanh toán bằng các hình thức không sử dụng tiền mặt gần như đã rất phổ biến trong hầu hết các giao dịch. So với một số phương thức thanh toán điện tử khác, thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua máy cà thẻ vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của nhiều chủ thể, đặc biệt từ phía người tiêu dùng trong các giao dịch mua bán, sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng hiện tại đang thực hiện thu khoản 'phí quẹt thẻ' đối với những giao dịch thanh toán thông qua thẻ ngân hàng tạo ra nhiều thắc mắc đối với người tiêu dùng về khoản phí này. 'Phí quẹt thẻ' theo quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào?
Nhiều bạn đọc hỏi: Tiền ảo có được công nhận là một phương tiện thanh toán hợp pháp trên sàn điện tử tại nước ta hay không?
Không ít người khi đi lễ hội dịp Xuân đã rải tiền lẻ để cầu may mắn trong năm mới. Vậy có vi phạm pháp luật không, nếu có bị phạt bao nhiêu tiền?