Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát vừa đưa ra xét xử chỉ là một vụ liên quan đến ngân hàng. Liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan còn điều tra ít nhất 2 vụ án khác liên quan đến các dự án đầu tư ở một số địa phương.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, các cơ quan sẽ tiếp tục điều tra ít nhất 2 vụ án nữa liên quan đến các dự án đầu tư của Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan HĐXX đã chấm dứt ngăn chặn giao dịch với nhiều tài sản, sau phiên tòa sơ thẩm.
Theo quy định năm bị cáo đang bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát và bị xét xử vắng mặt vẫn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, để đảm bảo thi hành án, tòa buộc các bị cáo nộp lại hàng nghìn tỷ đồng và nhiều bất động sản. Ở giai đoạn 2, CQĐT đang làm rõ hành vi phát hành 25 gói trái phiếu để chiếm đoạt tài sản.
Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, tới đây là Cục Thi hành án dân sự TP.HCM xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vụ Vạn Thịnh Phát có thiệt hại rất lớn, đơn vị chỉ đạo cơ quan thi hành dân sự địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết; bố trí nguồn lực, cán bộ hướng dẫn nộp đơn thi hành án.
Quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu của SCB sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này.
Bản án tuyên ngoài tịch thu 5,2 triệu USD mà bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ từ Ngân hàng SCB để sung ngân sách Nhà nước, còn phạt bà Nhàn thêm 100 triệu đồng.
Theo HĐXX, trong vụ án này, SCB thuê các công ty kiểm toán lớn nhưng kết quả không cho thấy điểm bất thường nào.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, HĐXX cho rằng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
HĐXX vụ Vạn Thịnh Phát nêu 8 kiến nghị, đề nghị sau khi tuyên án, trong đó có 5 kiến nghị liên quan đến việc giải quyết vụ án trong giai đoạn 2.
HĐXX bắt đầu tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Sau khi được giảm 3 tháng tù, bà Nguyễn Phương Hằng còn phải thụ án bao lâu?; Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Chu Lập Cơ mong HĐXX xem xét mức án đối với vợ và cháu gái; Nguyên nhân vụ cháy tại kho phế liệu ở Hà Nội;… là những thông tin đáng chú ý.
Hôm nay (5/4), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, quá trình tranh luận tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải, tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả nên Viện kiểm sát (VKS) đã bất ngờ đề nghị giảm án cho 22 bị cáo.
Sáng 3/4, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục phần tranh luận. Tại phần đối đáp lần 2, Viện kiểm sát đã nêu ra luận cứ khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản.
Loanh quanh và đổ lỗi trong việc nhận hối lộ 5,2 triệu USD, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị VKS đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết thái độ không thành khẩn.
Luật sư của bị cáo nói rằng, lần đầu tiên có nữ doanh nhân bị đề nghị tử hình. Đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại rằng, đây cũng là lần đầu tiên có nữ bị cáo là bà Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn tinh vi, để chiếm đoạt số tiền cực lớn.
Đại diện VKS đề nghị trong bản án HĐXX kiến nghị Đoàn LS về phương pháp bào chữa của các LS; bởi họ đang bào chữa theo hướng làm xấu đi tình trạng của bị cáo khác.
Nhiều luật sư trong vụ Vạn Thịnh Phát đã dành thời gian tranh luận về căn cứ xác định thiệt hại vụ án của VKS.
Chủ tọa phiên tòa cho biết đơn của CEO tập đoàn tại Hồng Kông gửi về liên quan vụ Vạn Thịnh Phát chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nên HĐXX không xem xét và đề nghị luật sư nộp đầy đủ tài liệu chứng cứ để HĐXX xem xét quyết định.
Sáng 02/4, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tọa Phiên tòa Phạm Lương Toản cho biết, lá thư của CEO tập đoàn do tỉ phú Lý Gia Thành sáng lập gửi đến HĐXX chưa được hợp pháp hóa lãnh sự, nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa.
Khi luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trình bày có đơn của 1 cá nhân ở nước ngoài gửi cho Tòa, Chủ tọa nói đơn đó chưa hợp thức hóa và đề nghị luật sư không tiếp tục nêu đơn này.
Trong phiên xét xử sáng nay, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí mới nộp thêm 61 tỷ đồng để khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đơn của CEO một tập đoàn từ Hồng Kong gửi về liên quan vụ Vạn Thịnh Phát chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên HĐXX không xem xét.
Đại diện VKS đối đáp lại tám nhóm vấn đề, khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là chủ mưu, cầm đầu, chi phối SCB.
Luật sư Phan Trung Hoài cho hay, với mong muốn khắc phục hậu quả, gia đình bà Trương Mỹ Lan đã liên hệ với Quỹ đầu tư thuộc Tập đoàn CK Asset Holdings Limited của tỷ phú Lý Gia Thành, đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến SCB.
Tại phần đối đáp vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện VKS đã lập luận về hành vi phạm tội của bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Nguyễn Cao Trí.
Tại phần tranh luận, đại diện VKS lý giải vì sao bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về hai tội danh là 'Tham ô tài sản' và 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, luật sư bào chữa và bị cáo Đỗ Thị Nhàn đề nghị Hội đồng xét xử xem lại tội danh vì các thành viên khác trong đoàn thanh tra đều nhận tiền từ Ngân hàng SCB nhưng chỉ bị cáo Nhàn bị truy tố tội 'Nhận hối lộ'.
Tại phần đối đáp, đại diện VKS khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thật sự của SCB.
Qua phần bào chữa, đa số các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đều cho rằng chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...
Sáng 01/4, Tòa án TPHCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB. Theo kế hoạch, đại diện Viện kiểm sát sẽ thực hiện việc đối đáp lại luận cứ bào chữa của các luật sư đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm có liên quan.
LS bảo vệ cho ngân hàng SCB đề nghị tiếp tục truy tìm các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát để thu hồi tối đa tài sản cho SCB khắc phục hậu quả.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Lưu Quốc Thắng - cựu trưởng ban kiểm soát SCB đã có nhiều báo cáo sai phạm của SCB nhưng bị bác bỏ; luật sư đề nghị miễn hình phạt vì bị cáo bị ung thư giai đoạn cuối.
Trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo là trưởng đoàn, tổ trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Tại phần tự bào chữa trong phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, cựu giám đốc Ngân hàng SCB Chợ Lớn Võ Triệu Lân trình bày nếu không ký hợp thức các khoản vay sẽ bị sa thải.
Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nói vô cùng ăn năn hối hận, xấu hổ về bản thân và mong sớm trở về với gia đình.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Luật sư của ông Nguyễn Văn Hưng, Cựu Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã nêu lý do ông nhận 390.000 USD từ SCB và đề nghị HĐXX làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó Chánh Thanh tra NHNN), luật sư cho rằng bị cáo có sai phạm khi là người đứng đầu phụ trách đoàn thanh tra thì chịu trách nhiệm về các sai phạm của đoàn thanh tra, nhưng phải làm rõ sai phạm của bị cáo này.
Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Trần Văn Tuấn (tổ trưởng Tổ thanh tra số 4) đã quyết liệt chỉ ra sai phạm tại SCB nhưng báo cáo này bị đoàn thanh tra cắt bỏ.
Hơn 100 người là cán bộ, công chức đang làm việc tại Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã viết đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng.
Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ), luật sư nói rằng Tổ thanh tra đã báo cáo trung thực tình trạng của SCB, tuy nhiên Đoàn Thanh tra đã cắt bỏ đi nhiều kiến nghị.
Theo LS bào chữa, trong vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trần Văn Tuấn (tổ trưởng tổ thanh tra số 4) đã quyết liệt chỉ ra sai phạm tại SCB nhưng báo cáo này bị đoàn thanh tra cắt bỏ.
Được cấp trên giao nhiệm vụ lập hồ sơ cho vay, Lê Anh Phương (cựu Giám đốc chi nhánh SCB Sài Gòn) không đồng ý đối với các khoản vay, ngay sau đó bị cho nghỉ việc.
Đa số các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ông Nguyễn Cao Trí giữ quyết định trả 1.000 tỷ đồng tiền mặt cho bà Trương Mỹ Lan
Hôm qua (25/3), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Văn Lang) nói rằng sẽ nộp đủ 1.000 tỷ đồng tiền mặt trong thời gian tòa xét xử để khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Chiều 25/3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác tiếp tục phần bào chữa.
Theo các luật sư bào chữa, một số bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đều thực hiện theo chỉ đạo và hưởng lương để lo cho gia đình.
Sáng 25/3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) – người bị truy tố hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan đề nghị miễn hình phạt cho Nguyễn Cao Trí.
Luật sư của ông Nguyễn Cao Trí cho rằng, mức án đề nghị từ 10 - 11 năm tù đối với thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Bên cạnh đó, trong phần tự bào chữa, bị cáo này mong muốn HĐXX xem xét cho ông hưởng mức án thấp nhất.