12 người lừa đảo 900 tỷ đồng bằng 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại Holidays Việt Nam
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn núp bóng dịch vụ du lịch, khởi tố 12 bị can tại các chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định lên tới 900 tỷ đồng.
XEM CLIP:
Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.
Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TPHCM và Lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.
Kịch bản tinh vi chiếm đoạt 900 tỷ đồng
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TPHCM).
Công an đã bắt giữ 12 đối tượng tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam với cáo buộc lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: CACC
Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ.
Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.
Các đối tượng tổ chức doanh nghiệp quy mô bài bản. Ảnh: CACC
Thường xuyên tổ chức các hội thảo hoành tráng để dụ dỗ nhiều người ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: CACC
Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết.
Quá trình phá án, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản liên quan có tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Lộ diện ông trùm và đồng phạm
Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thành là người trực tiếp xây dựng chủ trương, lên kịch bản bán hàng tinh vi tại TPHCM để các nhân viên dưới quyền thực hiện.
Đối tượng Nguyễn Danh Thành là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CACC
Giúp sức đắc lực cho Thành là Đinh Sơn Hải, với vai trò giám đốc kinh doanh. Hải là người trực tiếp triển khai các hoạt động kinh doanh biến tướng và chỉ đạo hệ thống các nhóm quản lý ép doanh số, lừa đảo khách hàng.
Công an khám xét hàng loạt địa điểm thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Ảnh: CACC
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời rà soát tối đa các dòng tiền nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.
Công an TPHCM thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ” và khuyến cáo người dân
Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra và tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn.
Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án, quyền sở hữu và quyền khai thác các tài sản trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.
Tin nóng
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giải thích rằng không xóa thẻ đỏ của Folarin Balogun mà chỉ hoãn thi hành án và vẫn phạt tiền cầu thủ Mỹ.
Sau 58 năm mong ngóng, gia đình nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã đến cơ sở y tế lấy mẫu ADN, phục vụ đối chiếu với hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.
Trong chuyến 'thử gan' tại một nhà nghỉ bỏ hoang, 4 học sinh ở Hàn Quốc bàng hoàng phát hiện 3 người trong tình trạng thương vong
Sau khi dùng dao khống chế, gây thương tích cho vợ cũ, đối tượng Lê Gia Huy (tức Huy 'Tài đui') tiếp tục cầm hung khí 'đại náo' một tiệm hoa, đập phá tài sản và đâm trọng thương một người khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đường dây bị cáo buộc đã lừa gần 10.000 khách hàng ký 'hợp đồng kỳ nghỉ', chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, xử lý 40 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xấu độc từ hệ thống trang, kênh của các đối tượng phản động trên không gian mạng.
Tin mới
120 em nhỏ tham gia khóa trại hè 'Chú thợ điện tí hon' tại Hà Nội đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và phòng, chống đuối nước thông qua các hoạt động thực hành sinh động.
Thời gian vừa qua, không ít vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại cho thấy, bên cạnh việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm thì yếu tố quyết định để bảo vệ nạn nhân chính là sự can thiệp nhanh chóng của các cơ quan chức năng. Chỉ cần chậm trễ vài giờ, những dấu vết quan trọng có thể bị mất, trẻ tiếp tục bị đe dọa hoặc chịu thêm tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần…
Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (mùng Một và mùng Hai Tết Mậu Thân).
Ngày 7/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Giữa vùng tâm chấn Venezuela, khi mọi sự chú ý đều hướng về những mũi cứu hộ đang ngày đêm tìm kiếm nạn nhân, thì vẫn có một 'mặt trận' thầm lặng luôn đỏ lửa. Từng bữa cơm nóng, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh được lực lượng hậu cần chuẩn bị kịp thời, mọi lúc, mọi nơi tiếp thêm sức mạnh cho những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
VKSND tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với hai bị can là người chưa thành niên trong các vụ án về vũ khí quân dụng, góp phần thực hiện chính sách hình sự nhân văn, lấy giáo dục và phục hồi làm trọng tâm.