2 Viện kiểm sát cùng kháng nghị tăng hình phạt 9 bị cáo vụ vận chuyển trái phép 5.700 tỉ đồng sang Campuchia

Mới đây, Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM - VKSND Tối cao (Viện Phúc thẩm 3) đã ban hành kháng nghị phúc thẩm đối với một số bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kháng nghị của Viện phúc thẩm 3 đã kháng nghị một phần bản án của TAND tỉnh Tây Ninh, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt, không áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số bị cáo.

Vận chuyển trái phép hơn 5.700 tỉ đồng sang Campuchia

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến ngày 31-12-2023, Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Quân chủ mưu mua C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) từ Campuchia và thuê người mở tờ khai hải quan, thành lập các pháp nhân công ty để nhập khẩu nông sản và mua bán trái phép hóa đơn lòng vòng giữa các công ty này.

Hùng và Quân tiếp tục sử dụng các bộ tờ khai hải quan đã thông quan để vận chuyển tiền tệ (USD) trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi.

Cả Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh và Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 cùng kháng nghị vụ vận chuyển hơn 5.700 tỉ đồng sang Campuchia. Ảnh minh họa

Cụ thể, Nguyễn Phi Hùng dùng 8 công ty để xuất 776 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 15.126 tỉ đồng và sử dụng 592 bộ tờ khai hải quan đã được thông quan để vận chuyển trái phép 234 triệu USD, tương đương hơn 5.432 tỉ đồng sang Campuchia, hưởng lợi hơn 10,8 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Quân dùng 4 công ty để xuất 709 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 3.616 tỉ đồng và sử dụng 52 bộ tờ khai hải quan đã được thông quan để chuyển trái phép 11,9 triệu USD, tương đương 271 tỉ đồng, sang Campuchia, hưởng lợi 542 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ngày 23-6-2025, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên bị cáo Nguyễn Phi Hùng 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và mua bán trái phép hóa đơn.

Phạt bị cáo Nguyễn Văn Quân 1 tỉ đồng đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tuyên 11 tháng 20 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

11 bị cáo khác được tuyên phạt tiền, bằng thời hạn tạm giam hoặc 1 năm cải tạo không giam giữ.

Cả 2 Viện đều kháng nghị tăng hình phạt

Ngày 7-7, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với một phần bản án hình sự sơ thẩm, tăng nặng hình phạt đối với Hùng và Quân.

Theo kháng nghị, cấp sơ thẩm xử phạt 2 bị cáo mức án trên là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Bởi lẽ, bị cáo Hùng vận chuyển hơn 5.432 tỉ đồng trái phép qua biên giới, gấp hơn 10.000 lần so với số tiền khởi điểm của khung hình phạt (500 triệu đồng). Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và không nhận tội. Bị cáo Hùng còn chủ mưu tổ chức xuất bán 776 hóa đơn GTGT, cao gấp 25 lần so với quy định...

Bị cáo Quân đã vận chuyển 271 tỉ đồng trái phép qua biên giới, gấp hơn 542 lần so với khởi điểm của khung hình phạt. Bị cáo chủ mưu, tổ chức xuất bán 709 hóa đơn GTGT khống, gấp hơn 23 lần so với quy định và hưởng lợi trên 100 triệu đồng, phạm tội theo 3 tình tiết định khung hình phạt...

Ngày 17-7, Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 đã có kháng nghị tăng hình phạt tù với các bị cáo Trần Hiếu Quang, Đỗ Như Diễn, Nguyễn Thanh Hiền; không áp dụng hình phạt tiền với các Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương, Nguyễn Ngọc Châu và không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Võ Thị Thu Hồng.

Theo kháng nghị, về việc tăng nặng hình phạt đối với 2 bị cáo Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Quân đã được Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh ra quyết định kháng nghị tăng hình phạt.

Viện phúc thẩm 3 cho rằng bị cáo Nguyễn Ngọc Châu và Trần Hiếu Quang đã thực hiện nhiều tội phạm với số tiền thu lợi bất chính cao; có nhiều tình tiết định khung tăng nặng.

Số tiền chịu trách nhiệm hình sự của bị cáo Châu cao hơn gấp nhiều lần bị cáo Quang nhưng bị cáo Châu lại được áp dụng hình phạt tiền còn bị cáo Quang bị áp dụng hình phạt tù. Điều này là không tương xứng với hành vi phạm tội và không công bằng giữa các bị cáo.

Các bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương, Đỗ Như Diễn, Nguyễn Thanh Hiền, Võ Thị Thu Hồng đã giúp sức cho bị cáo Hùng và Quân. Bản thân các bị cáo cũng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với nhiều tình tiết định khung hình phạt tăng nặng, gây hậu quả thất thu lớn cho ngân sách nhà nước...

Bản án sơ thẩm xử phạt tù bị cáo Diễn, Hiền trong khi các bị cáo này thực hiện tội phạm có tính chất, mức độ thấp hơn hai bị cáo Hùng, Sương. Hai bị cáo Hùng và Sương lại bị xử phạt tiền dù có tính chất, mức độ phạm tội nghiêm trọng hơn.

Do đó, cần xử phạt các bị cáo Hùng, Sương, Diễn, Hiền, Hồng mức án nghiêm, tương xứng với hành vi và hậu quả mà các bị cáo gây ra.

HỮU ĐĂNG - CẨM HỒNG