3 anh em ruột tham gia đường dây lừa đảo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) về 4 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hai em trai của Thắng là Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Minh Hà (32 tuổi) bị truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cùng tội danh này có Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, trú Thừa Thiên Huế).

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh Thảo Nguyên)

Các bị cáo: Hoàng Thái Bảo (28 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), Phạm Đỗ Anh Tuấn (36 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Lã Xuân Thiện (27 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Riêng Lê Văn Thắng (24 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trong thời gian từ đầu đến cuối năm 2023, Tất Thắng đã thuê em trai Nguyễn Minh Hà làm giả 31 căn cước công dân để mở 117 tài khoản của một ngân hàng với tiền công 34 triệu.

Sau đó, Nguyễn Tất Thắng thuê Lê Văn Thắng dùng mã giới thiệu từ tài khoản ngân hàng rồi sử dụng các voucher để thanh toán tiền điện, tiền nước… từ đó chiếm đoạt của ngân hàng hơn 17 triệu đồng.

Ngoài ra, Tất Thắng còn thuê em trai thứ 2 là Nguyễn Văn Tuấn làm giả 1.740 căn cước công dân, chứng minh thư, mở được 527 tài khoản của một ngân hàng khác với tiền công gần 39 triệu đồng.

Thắng thuê Phùng Anh Tuấn làm giả 1.195 căn cước công dân, chứng minh nhân dân sau đó mở 1.036 tài khoản ngân hàng, tiền công 40 triệu đồng.

Thủ đoạn làm giả CCCD, CMND của các đối tượng là chỉnh sửa bốn chữ số cuối của dãy số CCCD, CMND. Sau đó, sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán.

Đồng thời, thông qua các ứng dụng để giả lập điện thoại và chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.

Sau khi mở được 2.232 thông tin tài khoản ngân hàng, thông qua người trung gian là Lã Xuân Thuện thì Tất Thắng đã cùng với Phạm Đỗ Anh Tuấn bán lại cho Hoàng Thái Bảo với giá 50 nghìn đồng/1 tài khoản/1 thẻ sim điện thoại.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng là hơn 111 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng, Bảo thu lợi 22 triệu đồng, Anh Tuấn thu lợi hơn 6,7 triệu đồng, Thiện thu lợi 1,3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, các ngân hàng không yêu cầu các bị cáo phải đền bù về phần dân sự.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng tổng hình phạt chung cho 4 tội danh là 10 năm tù.

Với tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù; Hai bị cáo Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn lĩnh án 39 tháng tù.

Với tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tòa tuyên phạt Hoàng Thái Bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù.

Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo Nguyên