34 năm tù cho nhóm đối tượng liên kết với người nước ngoài 'rửa tiền'

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cùng chung tội danh, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) 10 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, chị Lê Thị Tâm U. (trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có Lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động "mua bán trái phép chất ma túy".

Do sợ bị bắt, Uyên đã chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng theo yêu cầu của các đối tượng. Về sau phát hiện bị lừa nên chị U. đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định được, vào năm 2017 Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.

Lan sau đó đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản cũng như tìm người mở tài khoản giao cho Lan để Lan giao lại cho Lùn. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện. Lan tìm người mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn và hưởng lợi trên 210 triệu đồng. Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng. Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỉ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỉ đồng của chị Lê Thị Tâm U. bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống Internet banking.

Tiếp tục sau đó, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Từ 24/11 đến 23/12/2020, lần Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị cơ quan Công an khởi tố điều tra về tội danh "rửa tiền".

Việt An