39 năm tù cho nhóm đối tượng lập hàng loạt công ty 'ma để buôn lậu

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, hành vi buôn lậu của Ngô Duy Chính, Phan Thị Ngọc Nhàn, LươngThị Hạnh và Trần Minh Huy, xảy ra tại Cảng Đà Nẵng. Cụ thể, khoảng tháng 10-2019, Chính quen một số người có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ. Những người này thuê Chính thực hiện các thủ tục Hải quan để nhập khẩu hàng hóa và trả phí dịch vụ. Trong đó, đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ hàng là tên Lâm (người gốc Hoa, sống tại TP Hồ Chí Minh); đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… thì chủ hàng có 2 người, một người tên Dũng và một người tên Kiên. Việc liên lạc giữa Chính với những người tên Lâm, Kiên, Dũng được thực hiện qua mạng xã hội Viber, Wechat.

Để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, Chính liên hệ và yêu cầu Hạnh thành lập và cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng để Chính đưa cho các chủ hàng, mục đích để chủ hàng báo cho bên xuất khẩu hàng hóa điền thông tin các doanh nghiệp này vào vận đơn với tư cách là đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Từ tháng 10-2019 đến 11-2020, Chính gửi bản chụp CMND của người khác để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số tổng cộng 9 công ty tại TP Đà Nẵng, gồm: Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sunset; Công ty TNHH Thương mại One Express; Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thổ; Công ty TNHH Thương mại Red Tide; Công ty TNHH Thương mại Blue Bayou; Công ty TNHH Thương mại New Hill; Công ty TNHH Thương mại Fly Tiger và Công ty TNHH Dịch vụ Blue Island. Đáng nói, qua điều tra những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người đã chết, phần lớn bị mất CMND và chưa bao giờ thành lập công ty, có người là phụ hồ, thậm chí có đối tượng còn là con nghiện của địa phương.

Ngoài Công ty TNHH Thương mại One Express đặt trụ sở tại nhà riêng của Hạnh, các công ty còn lại đều không có trụ sở làm việc, không có nhân viên và không hoạt động kinh doanh. Trong số 9 công ty này, Chính đã cung cấp thông tin của 6 công ty cho chủ hàng sử dụng làm đơn vị nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Chính mở Văn phòng làm việc tại địa chỉ số 36/33- Nguyễn Gia Trí (P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Chính thuê các nhân viên làm việc, gồm: Huy, Nhàn và Hứa Mỹ Xuân (1992, trú, xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang). Quá trình làm việc, Chính cho Huy phụ trách việc lập các chứng từ nhập khẩu khống và thực hiện thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu. Nhàn phụ trách việc nhận và chuyển tiễn chi phí liên quan đến lô hàng nhập khẩu. Xuân theo dõi hành trình của tàu, đặt tàu vận chuyển nội địa đối với các lô hàng giao tại TP Hồ Chí Minh. Chính trả lương cho Huy 20 triệu đồng/tháng, trả cho Nhàn từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng, trả cho Xuân khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Riêng hàng giao tại Cảng Đà Nẵng thì Xuân không tham gia mà việc này do Hạnh phụ trách. Tại TP Đà Nẵng, Hạnh làm việc tại nơi thường trú đồng thời là trụ sở Công ty TNHH tư vấn Nhật Long (do Hạnh làm Giám đốc) tại số nhà 814/79/2- Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Chính trả công cho Hạnh theo từng container nhập khẩu, mỗi container từ 3 - 5 triệu đồng.

Qua điều tra xác định từ ngày 27-12-2019 đến ngày 26-11-2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ. Có 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiến hành tạm giữ để điều tra. Trong số 22 lô hàng bị tạm giữ, có 18 container chưa làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu và 4 container đã được mở tờ khai hải quan nhập khẩu. Các container này đã được cơ quan chức năng tổ chức khám xét. Tổng cộng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 container là 71.326.937.441 đồng.

Về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Chính được thể hiện, quá trình Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành Lệnh giữ người khẩn cấp thì phát hiện thu giữ trên người của Chính có 4 CMND. Chính khai nhận vào khoảng cuối năm 2019, Chính liên hệ, thuê một người trên mạng xã hội Facebook (không rõ lai lịch) làm giả 2 CMND do Chính cung cấp hình ảnh của Chính và thông tin họ tên là Nguyễn Văn Ba và Trần Văn Tám, cư trú tại TP Hải Phòng, các nội dung còn lại do người làm giả tự điền thông tin vào. Khoảng 2 tháng sau, Chính được một người tên Toàn (không rõ lai lịch) nhờ đặt làm giả CMND cho em gái của Toàn. Toàn cung cấp cho Chính hình ảnh trên CMND, họ tên giả là Huỳnh Thị Phương Loan. Chính khai mục đích làm giả 2 CMND mang tên Nguyễn Văn Ba và Trần Văn Tám là để đặt vé máy bay, thuê phòng khách sạn nhưng chưa sử dụng. Đối với CMND mang tên Huỳnh Thị Phương Loan, do chưa gặp lại được Toàn để giao nên Chính vẫn giữ.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội: “Buôn lậu" và 2 năm tù về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Chính phải thi hành là 18 năm tù. Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

THANH HOA