40 bị cáo lĩnh án vì mở 27.468 tài khoản ngân hàng

Trong số đó có 5 bị cáo chủ chốt là: Võ Minh Hùng (SN 1985) phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992) phạt 2 năm tù; Lê Ngọc Anh (SN 1994) phạt 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Xuân (SN 2002) và Nguyễn Bá Việt (SN 2002) cùng mức án 1 năm 3 tháng tù.

40 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

35 bị cáo còn chịu hình phạt: 14 bị cáo bị phạt tù giam từ 6 tháng đến 2 năm; 3 bị cáo bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo 6 tháng đến 9 tháng; 18 bị cáo bị hình phạt chính là phạt tiền từ 20 triệu đến 120 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Hùng cùng 4 bị cáo nêu trên thành lập các Công ty TNHH tư vấn tài chính Minh Anh, Nhung Nguyễn, Việt Nhật và 12 điểm giao dịch gần các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu dân cư đông người tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Sau đó tuyển dụng nhiều nhân viên nữ được trang bị đồng phục của doanh nghiệp làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho khách hàng lập hồ sơ thủ tục vay vốn tín dụng.

Theo chỉ đạo của 5 bị cáo chủ chốt, mỗi khi tiếp xúc khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính, các nữ nhân viên đưa ra chiêu trò thu thập, tàng trữ dữ liệu hình ảnh, thông tin từ CCCD rồi sử dụng sim rác và dữ liệu thông tin “Đánh cắp” được để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, mỗi sim nhóm đối tượng này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại khác nhau.

Toàn cảnh phiên tòa

Bằng thủ đoạn này, trong năm 2023 và ba tháng đầu năm 2024, Hùng cùng các đồng phạm đã thu thập, tàng trữ trái phép dữ liệu thông tin, hình ảnh cá nhân của 9.438 người để mở 27.468 tài khoản tại 31 ngân hàng thương mại bằng các phương thức điện tử trực tuyến, từ đó hưởng tiền khuyến mãi, mỗi tài khoản đăng ký mới bằng hình thức trực tuyến được tặng từ 10 đến 50 ngàn đồng và thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra còn được nhân viên ngân hàng trả từ 10 đến 50 ngàn đồng/tài khoản.

Trong đó, Hùng, Loan thu thập 13.674 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 925 triệu đồng; Nhung, Anh, Hiếu, Hạnh thu thập 3.796 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 620 triệu đồng; Xuân, Bá Việt thu thập 9.998 tài khoản, thu lợi bất chính gần 160 triệu đồng;

31 bị cáo còn lại từ 54 đến 1.519 tài khoản, bị cáo thu lợi bất chính cao nhất hơn 12 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp tại các doanh nghiệp cùng 12 điểm giao dịch, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật như con dấu doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng chục điện thoại di động, máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại rác để mở tài khoản trái phép.

Các bị cáo đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 1,62 tỷ đồng.

Thế Minh