566 người sập bẫy của công ty 'ma', bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo Nguyễn Thái Điền (sinh năm 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị (sinh năm 1982, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập tháng 8/2020 với ngành nghề đăng ký là buôn bán nông sản, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Mục đích thành lập công ty là để có pháp nhân phục vụ việc xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau củ quả mà Điền đang làm.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Đ.N)

Công ty không có tài sản, không bộ máy hoạt động, không tạo ra doanh thu thực tế. Khi nhận thấy có thể tận dụng “vỏ bọc” công ty để huy động vốn, Điền rủ Nghị cùng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần.

Dù không đứng tên pháp lý nhưng Điền điều hành toàn bộ hoạt động công ty. Cùng với Đào Nguyên Nghị – Phó Tổng Giám đốc, hai bị cáo tạo vỏ bọc doanh nghiệp đang phát triển vượt bậc, chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán với định giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cả hai tự phân chia cổ phần ảo - trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị nắm 7 triệu cổ phần - rồi mang đi rao bán trên mạng xã hội, hội thảo, các sự kiện “làm giàu” được dàn dựng công phu.

Để tăng độ tin cậy, cả hai cho xây dựng ứng dụng và website mang tên “Fumart”, trình bày chuyên nghiệp như một hệ thống bán lẻ quy mô lớn, cam kết hoa hồng lên tới 30% cho người giới thiệu đầu tư mới, tạo ra mô hình vận hành như một mạng lưới đa cấp biến tướng.

Điền còn nâng vốn ảo từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng và tự hạ giá cổ phần. Mỗi cổ phần được rao bán với giá chỉ 2.000 đồng, tạo cảm giác giá hời so với mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần công bố ban đầu.

Thậm chí, để hợp thức hóa doanh thu ảo, Điền và Nghị còn làm giả báo cáo tài chính, thuê kiểm toán giả mạo, dàn dựng các buổi họp cổ đông, hội nghị, truyền thông rầm rộ. Tất cả chỉ để đánh vào lòng tham và niềm tin của nhà đầu tư.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nạn nhân chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương – những người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với hy vọng đổi đời.

Không dừng lại ở đó, khi bị tố cáo, cả hai tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách lập thêm các pháp nhân mới, chuyển hướng hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu” hoặc “kinh doanh mô hình chuỗi siêu thị”, đồng thời tiếp tục huy động vốn từ người mới để chi trả cho người cũ.

Ngoài ra, Điền và Nghị còn bị cáo buộc dùng hình thức gian dối để lừa một phụ nữ đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Thanh Ba