6 doanh nghiệp liên quan tới đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng
Chiều 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.
Trước đó, ngày 24/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa thành công chuyên án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (SN 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985), cùng cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cơ quan Công an khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (SN 1961, cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế".
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung 7 bị can liên quan đến các đối tượng Hải, Sơn, Vui.
Cụ thể, cơ quan Công an đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục thuế tại các khu vực Tân Châu - An Phú, Tịnh Biên - Tri Tôn, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính.
Đối tượng Hải và Sơn (từ trái qua).
Các đối tượng gồm: Trần Thanh Việt (SN 1979, Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) hưởng lợi bất chính trên 50 triệu đồng; Dương Hoàng Chiến (SN 1976, Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn) hưởng lợi bất chính gần 370 triệu đồng và Trần Cao Sang (SN 1970, cán bộ Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) hưởng lợi bất chính gần 200 triệu đồng
Theo kết quả điều tra ban đầu, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, DNTN Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.
Các đối tượng liên quan.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
