6 người lãnh án vụ đấu giá mỏ cát xuyên ngày đêm, nâng giá lên 306 lần

Ngày 30-1, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa, Đỗ Thị Lệ (em bà con với Khoa), Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Bảy, Lê Nguyễn Đông Quân, Nguyễn Sỹ Minh Tiến (con ruột của Khoa; Tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà) về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, liên quan mỏ cát ở Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng).

Sáu bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: AC

Nâng giá mỏ cát lên 306 lần

Theo cáo trạng, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ 100 tỉ đồng, do Tiến làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, chủ quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động lại là bị cáo Khoa. Cụ thể, Khoa thành lập công ty và nhờ ba người đứng tên cổ đông gồm: Tiến đứng tên 68% cổ phần, Võ Thị Hồng Nhung (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, là em ruột của vợ ông Khoa) đứng tên 30% cổ phần, Quân đứng tên 2% cổ phần.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm cũng được thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 150 tỉ đồng. Trong đó, Nhung đứng tên 59% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, Tiến đứng tên 49% cổ phần, Quân đứng tên 0,1% cổ phần.

Ngày 18-10-2024, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thuộc xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), với giá khởi điểm 1,2 tỉ đồng.

Phiên đấu giá có 35 doanh nghiệp tham gia, qua xét duyệt có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện đấu giá.

Bị cáo Khoa vi phạm trong vai trò chủ mưu. Ảnh: AC

Nâng khống vốn

Theo kết quả điều tra, hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm thể hiện vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỉ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá mỏ trên, Khoa chỉ đạo Lệ (kế toán hai công ty) lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty CP MT Quảng Đà từ 1 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng và Công ty CP Nông Sơn Farm từ 1 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng.

Sau đó, Lệ in ra ký, đóng dấu rồi gửi cùng các tài liệu khác vào tập hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá của hai công ty và nộp cho Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận.

Ngày 18-10-2024, Khoa yêu cầu Tiến ủy quyền để Bảy đấu giá cho Công ty CP MT Quảng Đà và yêu cầu Nhung ủy quyền để Hùng đấu giá cho Công ty CP Nông Sơn Farm.

Khoa chỉ đạo Tiến ở nhà và chờ những người trên tham gia đấu giá, khi cần thiết sẽ gọi Tiến đến thay cho Bảy. Đồng thời, Khoa trao đổi với Quân, Bảy, Hùng về việc đấu giá phải bám theo bước giá, có vấn đề sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng viber.

Theo sự chỉ dẫn của Khoa, Quân và Hùng tham gia đấu giá. Sau hơn 100 vòng, Hùng ghi phiếu không hợp lệ nên Công ty CP Nông Sơn Farm bị loại.

Phiên đấu giá kéo dài xuyên đêm. Qua 0 giờ ngày 19-10-2024, Tiến vào đấu giá thay cho Bảy. Theo chỉ dẫn của Khoa, Tiến là người trả giá cao nhất ở vòng thứ 200.

Qua điều tra, Khoa và các cá nhân có liên quan đã thừa nhận Khoa là chủ quản lý, điều hành quyết định mọi hoạt động của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn FARM.

Các cổ đông được Khoa nhờ đứng tên và cá nhân Khoa không góp vốn, không tăng vốn góp của chủ sở hữu năm 2023 như trong báo cáo tài chính đã ghi nhưng thực tế không có ai góp vốn.

Việc lập hồ sơ khống tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà dẫn đến phiên đấu giá bị UBND thị xã Điện Bàn cũ ra Quyết định hủy phiên đấu giá trên.

Hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của nhóm này gây ra cho Nhà nước, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận và các doanh nghiệp tham gia đấu giá đến nay đã xác định tổng cộng là hơn 144 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khoa 18 tháng tù, Hùng 15 tháng tù, Lệ và Quân 12 tháng tù, Bảy và Tiến cùng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên. Đồng thời, cấm các bị cáo tham gia hoạt động bán đấu giá trong hai năm.

THANH NHẬT