Chủ tịch, Bí thư và 1 cán bộ UBND xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống hồ sơ; chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Ma Duy Phi Hùng (Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn) cùng nhóm cán bộ xã này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, bí thư, chủ tịch xã bị bắt tạm giam
Ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân đối với 3 bị can để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.
Bí thư và Chủ tịch xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) cùng 1 cán bộ thuộc cấp bị khởi tố vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định.
Nhóm giám đốc đã sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để làm thủ tục bảo lãnh diện chuyên gia khống giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trong quá trình công tác, hai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã thiếu kiểm tra, đối chiếu, để Kế toán trưởng lập khống các chứng từ chi tiền, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Ngày 11/6, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.
Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành các Quyết định khởi tố đối với 3 cán bộ xã về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn lập khống hồ sơ, chi tiêu sai nguồn kinh phí chi trả Dịch vụ môi trường rừng.
Thỏa thuận với tiểu thương, nữ kế toán trường tiểu học lập phiếu chi khống về việc mua bán hàng hóa, văn phòng phẩm, vệ sinh phí... chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả Dịch vụ môi trường rừng gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.
Qua công tác hậu kiểm các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty Hoàng Hải có dấu hiệu bảo lãnh cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc lập trái phiếu. Thành lập công ty 'ma', không có bộ máy nhân sự và hoạt động thực tế; thuê người đứng tên thành lập công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu... phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sáng 11/6, tại UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân đối với 03 bị can.
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Ba bị can là bí thư, chủ tịch và công chức địa chính UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng
Ngày 11-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Tiểu học Chi Lăng (quận Gò Vấp, TPHCM), tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Lan Anh (39 tuổi, cựu kế toán) 15 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'.
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Kế toán Trường tiểu học Chi Lăng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã sử dụng hóa đơn khống, lập chứng từ chi để tham ô hơn 1,6 tỉ đồng.
Bản tin trưa 11-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: NHNN tiếp tục bán vàng miếng, khẳng định không thiếu vàng; Lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, lại nở rộ; Lên phương án tháo dỡ công trình vi phạm bên trong đồi Cù; Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đình chỉ hoạt động nhà trọ, nhà nhiều căn hộ có nguy cơ cháy nổ; Bắt hiệu trưởng một trường mầm non nghi 'trả lương khống'; Gần 200 người thiệt mạng và mất tích trong vụ đắm tàu ngoài khơi Yemen
Cơ quan điều tra tiếp tục tách vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra.
Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiếp tục khởi tố thêm Phó giám đốc Công ty TNHH Trần Gia cùng một tội danh với Giám đốc công ty này.
Ngày 10-6, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết, ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh dấu hiệu tham ô tài sản ở Trường Mầm non Quý Sơn số 2 (huyện Lục Ngạn), Công an huyện Lục Ngạn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Hải Truyền, Hiệu trưởng trường để điều tra về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Kết luận điều tra xác định, để chuyển ra nước ngoài trái phép 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái phép hơn 3 tỷ USD, Trương Mỹ Lan đã sử dụng pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty 'ma'.
Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Phi (39 tuổi) trú khối phố Xuân Nam (phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phi (39 tuổi) trú khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Công an TP.HCM đang tìm bị hại của vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình thực hiện.
Phó giám đốc Công ty TNHH Trần Gia ở Quảng Nam được xác định là có hành vi trao đổi, bàn bạc, giúp lập khống hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới trụ sở hợp tác xã
Bà Vũ Thị Hải Truyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 (Bắc Giang) đã khai khống 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn.
Trần Văn Phi, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Quảng Nam vừa bị khởi tố do lập khống hồ sơ quyết toán công trình, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin về vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2). Trương Mỹ Lan tổ chức chủ mưu rửa tiền hơn 445 ngàn tỉ đồng, trong đó hơn 415 ngàn tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản, vay khống 916 khoản vay của SCB và hơn 30 ngàn tỉ đồng lừa đảo chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu. Để bạn đọc hiểu rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong giai đoạn 2 vụ án nghiêm trọng này, Chuyên đề Công an TPHCM xin đăng loạt bài hành trình điều tra khám phá vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Trần Văn Phi - Phó giám đốc Công ty TNHH Trần Gia - câu kết giám đốc HTX Mỹ Tân An lập khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 200 triệu đồng.
Ngày 10/6, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố đối tượng Trần Văn Phi (39 tuổi, ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn vào cuộc xác minh, sau đó bắt khẩn cấp hiệu trưởng trường Trường Mầm non Quý Sơn số 2 để điều tra về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Phó Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia giúp sức cho giám đốc doanh nghiệp này lập khống hồ sơ quyết toán công trình xây dựng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 200 triệu đồng.
Liên quan đến vụ lập khống hồ sơ quyết toán công trình trụ sở làm việc hợp tác xã ở tỉnh Quảng Nam, thêm 1 phó giám đốc vừa bị khởi tố.
Trần Văn Phi - Phó giám đốc Công ty TNHH Trần Gia - câu kết Giám đốc HTX Mỹ Tân An lập khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 200 triệu đồng.
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phi (SN 1985, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Bà Vũ Thị Hải Truyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2, đã khai khống 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn
Người em dâu Ngô Thanh Nhã tin tưởng tuyệt đối vào chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và thực hiện chuỗi giao dịch khống để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Ngày 10-6, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Hải Truyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 để điều tra về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu 'khống'.
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế đã vạch trần việc một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng của chính sách để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, các vụ việc mua, bán hóa đơn gần đây diễn biến phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều địa phương.
Người cháu gái khai rằng hoàn toàn tin tưởng nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu.
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát cho biết họ từng tin vào sự bảo đảm của Ngân hàng SCB nên đã mua trái phiếu của các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, ngờ đâu...
Ngày 7-6, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu), nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vi phạm xảy ra thời điểm từ 2015 trở về trước.
Trong thời gian còn đương chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Lộc), ông Trịnh Ngọc Gấm đã câu kết với lãnh đạo UBND xã lập khống hồ sơ bồi thường đất, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải