Quá trình làm chủ hụi, Trần Thị Diễm Hương nhiều lần tự ý khui hụi khống và chiếm đoạt tổng cộng gần 400 triệu đồng của hụi viên để tiêu xài cá nhân.
Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đặng Văn Thành (SN 1967), Nguyễn Anh Sơn (SN 1979), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989), Hoàng Tiến Sơn (SN 1974), Bùi Công Định (SN 1987), Phạm Văn Tha (SN 1972) cùng trú tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Khi làm Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, Công đã chỉ đạo cấp cưới lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng. Với số tiền chiếm được, Công cho con gái đi du học và mua nhà ở nước ngoài.
Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công (sinh năm 1955, trú tại xóm Đông Nam, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Thời điểm phiên tòa diễn ra, cựu giám đốc quỹ tín dụng này đang bỏ trốn.
Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang Australia.
Để có tiền cho con du học và mua nhà ở Úc, cựu Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa đã chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu, hồ sơ vay vốn… để tham ô gần 24 tỷ đồng. Dù đang bỏ trốn, nhưng vị giám đốc này đã bị tòa tuyên án chung thân.
Nguyễn Thành Công lúc đương chức giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng.
Cựu giám đốc quỹ tín dụng tham ô tiền tỉ rồi bỏ trốn, các cấp dưới giúp sức 'cho sếp' đã lĩnh án tù.
Trong quá trình công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, Nguyễn Thành Công – Giám đốc Quỹ đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ vay vốn, từ đó tham ô gần 24 tỷ đồng. Số tiền trên, Công dùng để kinh doanh, lo cho con đi du học.
Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Thị Diễm Hương (29 tuổi), ngụ ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau một khoảng thời gian tạm ngưng để bổ sung hồ sơ liên quan đến vụ án, chiều 29/10, HĐXX đã tuyên án đối với giám đốc người Trung Quốc có hành vi sát hại nữ kế toán đang mang thai tuần thứ 8.
Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) nại lý do nữ kế toán làm khống chứng từ để moi tiền nên dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.
Là 1 trong hơn 35.000 bị hại mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, bà Q. (ngụ quận 5, TPHCM) được tòa tuyên nhận bồi thường hơn 45,5 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan.
Chiều 28/10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 72-03D (thị xã Phú Mỹ) sau 3 ngày xét xử (từ 21 đến 23/10) và thời gian nghị án kéo dài.
Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.
Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc cán bộ, nhân viên ngân hàng lợi dụng kẽ hở để tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24-10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cháy quán karaoke An Phú, nơi 32 người thiệt mạng trong một thảm họa kinh hoàng.
Mặc dù không có tư cách pháp nhân, không được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực PCCC nhưng nữ cán bộ công an đã nhận thầu thi công cho quán karaoke An Phú, sau đó nhờ người ký khống.
Trong quá trình nghiệm thu PCCC cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, cán bộ phụ trách không thực hiện nghiệm thu đúng quy định
Dự kiến ngày 4/11 tới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Bị tuyên án tử hình và phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 673.000 tỉ đồng, Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án, 47 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Lợi dụng công việc được phân công, đối tượng tạo đơn hàng khống, nâng khống giá, số lượng hàng hóa nhập kho; sử dụng hàng chục số tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán không phải của nhà cung cấp hàng hóa cho công ty, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,3 tỉ đồng.
Phòng CSKT Công an Ninh Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị T (SN 1989, trú huyện Ninh Phước) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị T (35 tuổi), trú thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 11,3 tỷ đồng.
Nữ kế toán ở Ninh Thuận lập hồ sơ khống, chiếm đoạt 11,3 tỉ đồng của công ty.
Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng cao, việc sở hữu thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.
Chỉ vì làm ăn thua lỗ, nợ nần, Lê Thị Thanh Tâm (trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã lập 22 nhóm hụi khống, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 26 người và sau đó mất khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi.
Ngày 19/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để truy tố Lê Thị Thanh Tâm (56 tuổi, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn).
Một phụ nữ ở Đắk Lắk lập 22 nhóm hụi khống rồi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhiều người.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa truy tố một phụ nữ vì có hành vi lập 22 dây hụi để chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng của hàng chục người dân.
Làm giả tài liệu, lập khống hồ sơ vay vốn, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ABBank bị bắt và khởi tố
Làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm rồi lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) bị bắt và khởi tố.
Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội 'Tham ô tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'. Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Làm giả hồ sơ, lập phương án vay vốn 'khống' để chiếm đoạt của ngân hàng khoảng 80 tỷ đồng, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng An Bình chi nhánh Mạo Khê bị khởi tố, bắt giam.
Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng TMCP An Bình, đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm
Trần Văn Tài bị điều tra vì lợi dụng chức vụ, sử dụng 21 giấy sổ đỏ giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng.
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội 'Tham ô tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Trần Văn Tài, Trưởng phòng Giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để thực hiện hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn' với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế.
Người đàn ông lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước.
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai là công chức Tài chính - Kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) về hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử lý nhà thầu có hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu khi tham gia dự thầu.
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quyền quyết định cao nhất, chi phối mọi hoạt động; là người đưa ra chủ trương, phân công cho các bị cáo khác thực hiện các hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo cắt đứt dòng tiền để che giấu nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tù chung thân chung cho 3 tội danh. Đề nghị này của cơ quan công tố đã được HĐXX chấp nhận.
Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 17-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm, giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát - Ngân hang TMCP Sài Gòn (SCB).
Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác của một ngân hàng đối với Nguyễn Duy Hoài (SN 1982) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Du lịch Sài Gòn Airlines (địa chỉ tại số 112A cư xá Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q.Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng này.