9X Hà Nội cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tại Quảng Bình
Trịnh Quang Anh lên kế hoạch rồi cấp tiền cho Hoàng vào Quảng Bình tổ chức nhóm cho vay với lãi suất lên đến 226%/năm.
Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giam Trịnh Quang Anh (26 tuổi, ngụ ở Hà Nội) để làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Một ngày trước, 9X bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ việc anh ta cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến 226%/năm.
Cảnh sát lấy lời khai của Trịnh Quang Anh. Ảnh: Tr.T.
Theo điều tra, tháng 10/2018, Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (30 tuổi, trú phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, Hà Nội) và đồng ý cung cấp tiền để Hoàng đến Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng. Hoàng rủ thêm 3 người khác cùng đến Quảng Bình.
Nhóm của Hoàng thuê nhà ở chung tại TP Đồng Hới rồi làm tờ rơi có in số điện thoại, dán ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng để tìm kiếm người vay tiền. Hoàng điều hành, quản lý, chi thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay, trong khi 3 người còn lại thực hiện các công đoạn cho vay và thu lãi.
Bằng thủ đoạn cho vay trả góp gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản, thủ tục nhanh chóng, nhóm của Hoàng đến xem nhà, CMND, hộ khẩu gốc rồi yêu cầu người cần vay tiền photo giấy tờ sau khi ký vào giấy cam kết.
Số tiền cho vay được nhóm này chia thành các gói nhỏ với thời gian vay, trả nợ khác nhau. Đặc biệt, có gói vay 10 triệu đồng, nhóm này thu lãi và gốc 300.000 đồng/ngày, tương đương tỷ lệ lãi suất lên đến 226%/năm.
Đến ngày 21/4, Công an tỉnh Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh. Tại cơ quan điều tra, 9X thừa nhận là người chủ mưu, cung cấp tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm Hoàng hoạt động ở Quảng Bình.
Cùng thủ đoạn trên, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác.
Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng do Trịnh Quang Anh cầm đầu và phối hợp với Bộ Công an, công an các tỉnh khác để mở rộng chuyên án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Hoàng.
