Bà chủ spa nổ quen biết rộng, lừa hơn 2,1 tỉ đồng tiền chạy án của 3 cựu cán bộ

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy) và Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị can Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Bị can Phan Thị Thúy (35 tuổi, kinh doanh spa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện hồ sơ đã được chuyển sang TAND TP.HCM thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử theo quy định.

Ảnh minh họa AI

Theo cáo trạng, tối 8-11-2022, Luân cùng bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột màu trắng nghi là ma túy trên địa bàn nên đưa về trụ sở công an phường để giải quyết.

Tại đây, Minh đề nghị đưa tiền để Luân giúp đỡ, không bị xử lý. Luân đã báo cáo cho Thủy biết sự việc "đối tượng này có nhờ" và được Thủy nói "nếu giúp được thì giúp".

Sau đó, Luân dẫn Minh đi gặp Danh để trao đổi. Minh đề nghị đưa cho Danh 50 triệu đồng. Hiện Minh có 10 triệu và nhờ người quen mang số tiền còn lại tới. Sau đó, Minh hỏi người quen vay thêm 40 triệu đồng, nhưng không nói rõ mục đích vay tiền.

Khi nhận đủ tiền, Danh đã thả Minh về và không lập hồ sơ vụ việc theo quy định, không báo cáo cấp trên.

Đến 23 giờ cùng ngày, Luân đi tuần tra về và được Danh chia 15 triệu đồng, nhưng Danh không nói cho Luân biết đã nhận của Minh bao nhiêu tiền.

Sáng hôm sau, Luân tới phòng làm việc của Thủy để đưa 5 triệu đồng và nói "đây là phần em gửi anh". Thủy hiểu đây là tiền không xử lý Minh nên cất vào ngăn kéo bàn làm việc.

Sau đó, Luân đưa cho ông NTP (cùng ca trực) 5 triệu đồng và nói là quà Tết, không nói cho ông P biết rõ nguồn gốc số tiền.

Ngày 13-2-2023, Luân, Danh bị Công an quận 1 đình chỉ công tác vì liên quan tới vụ việc trên. Do lo sợ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nên cả hai tìm Thủy để tìm mối quan hệ để giúp đỡ.

Ngày 14-2-2023, Thủy gặp Phan Thị Thúy (chủ kinh doanh spa trên đường Bùi Viện, quận 1) để nhờ Thúy tìm mối quan hệ lo "chạy án".

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của Luận, Danh và Thủy nên Thúy đã đưa ra thông tin gian dối, sai sự thật rằng bản thân có các mối quan hệ và quen biết nhiều người có khả năng tác động, giúp cả 3 bị can này không bị xử lý.

Từ ngày 14-2-2023 đến tháng 6-2024, Thúy đã yêu cầu cả 3 đưa tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thúy không giúp 3 bị can này mà mang tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, đối với việc Minh tàng trữ 2 tép nghi là ma túy, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ, niêm phong tang vật; vật chứng là 2 tép chất bột nghi là ma túy, nên không có căn cứ xử lý đối với Minh.

Quá trình điều tra, ông NTP phủ nhận việc nhận 5 triệu đồng từ Luân. Khi Luân bị đình chỉ, ông P đã chuyển khoản cho Luân 5 triệu đồng với lý do giúp Luân vì hoàn cảnh khó khăn. Ngoài lời khai của Luân thì không còn chứng cứ khác nên CQĐT không có căn cứ xử lý ông P.

SONG MAI