Ba mẹ con cùng đồng phạm bị truy tố trong vụ mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), mẹ ruột là Võ Thị Lệ (71 tuổi), em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi) cùng 9 đồng phạm về các tội danh: Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm Trưởng phòng C&B cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, được xác định hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Trong quá trình làm việc, Oanh tham gia kết nối với các đối tượng có nhu cầu thuê, mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động giao dịch dòng tiền.
Đến tháng 4/2021, Oanh giới thiệu em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh với một người tên Mia (chưa rõ lai lịch) để tổ chức việc thuê tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia sử dụng. Sau đó, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng tham gia tìm kiếm người mở và cho thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối Vũ Anh với một người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các đối tượng lập nhóm trên ứng dụng Telegram để trao đổi và điều hành hoạt động.
Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Anh và Thảo đã tuyển người mở tài khoản tại nhiều ngân hàng theo yêu cầu từ phía đối tác. Những người này được hướng dẫn đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và sử dụng điện thoại do nhóm cung cấp. Sau khi hoàn tất thủ tục, các thiết bị được thu lại và chuyển sang Campuchia để phục vụ việc quản lý, sử dụng tài khoản.
Theo điều tra, đối tác nước ngoài chi từ 10 đến 12 triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh chỉ chi trả cho người đứng tên tài khoản từ 7 đến 8 triệu đồng và hưởng phần chênh lệch còn lại. Đối với hoạt động cho thuê tài khoản, các đối tượng cũng giữ lại một phần tiền thuê hàng tháng để hưởng lợi.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán, cho thuê khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị cáo buộc tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.
Trong vụ án, bà Võ Thị Lệ được xác định đã trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho nhiều người khác tham gia. Từ năm 2021 đến cuối năm 2024, bà Lệ bị cáo buộc tổ chức cho khoảng 80 người mở tổng cộng hơn 1.200 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.
Đối với Trần Ngọc Thảo, cơ quan chức năng xác định bị can đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngoài các bị can nêu trên, một số người khác bị xác định đã tham gia mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm thuê và nhận các khoản lợi ích từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Một số trường hợp có liên quan nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Theo VKSND TP.HCM, hành vi mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm trật tự quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng mà còn có thể tạo điều kiện cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong giao dịch tài chính.
![[Video] Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_06_14_55332945/0d49ca20d86b3135687a.jpg.avif)
Tin nóng
Ngày 4/6, chị Đ.T.H.C (SN 1990, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã tử vong sau hơn 2 tháng điều trị tích cực do bị chồng bạo hành tổn hại sức khỏe 95%.
Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an, một người ở Vĩnh Long bị phạt 7,5 triệu đồng.
Cho rằng tài xế xe đầu kéo có tình huống lái xe nguy hiểm, ép xe mình nên ông David P.B (quốc tịch New Zealand, hiện cư trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bức xúc. Người này đã dùng một thanh kim loại tiến lại cửa ghế lái và có hành vi tấn công tài xế.
Một cuộn túi nilon đặt trên bếp hồng ngoại đã tắt nhưng vẫn cắm điện bất ngờ bị cháy xém, khiến cư dân một chung cư ở Hà Nội hoảng hốt vì mùi khét lan khắp hành lang lúc rạng sáng.
Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ TP.HCM) cùng 11 đồng phạm về các tội: 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng', 'Rửa tiền' và 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản'.
Thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài khiến hoạt động khai thác phải tạm thời gián đoạn, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.
Tin mới
Ngày 6-6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Qua kiểm tra 50 lượt tài xế xe đầu kéo trong ngày 6/6, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm Phan Chí Thành, Trần Ngọc Duy và Nguyễn Thành Tiến.
Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tỏa đi tìm kiếm và phát hiện thi thể một nam giới trên suối Đại Lào, đoạn qua phường B'Lao.
Giữa trưa trời nắng gay gắt, một người đàn ông quần đùi áo cộc, đội mũ vải lang thang trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang khiến nhiều xe lưu thông tốc độ cao phải né tránh. Theo cơ quan quản lý tuyến đường, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này đi bộ trên tuyến này.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt – Thủy tại xã Phú Hòa Đông, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỷ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.
Chính quyền đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có khuyến cáo với du khách về chuyện fanpage giả mạo, lừa đảo người dân bằng chiêu đặt phòng giá rẻ.
Sau nhiều lần tạm hoãn, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tái mở phiên xét xử nhóm lãnh đạo, cán bộ UBND phường Thanh Trì và Đội trật tự xây dựng quận Hoàng Mai (cũ), với cáo buộc nhận hối lộ để các công trình trái phép được tồn tại, xây mới.
Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trên địa bàn.