'Bà trùm' điều hành đường dây 'khủng' lừa 7.000 bị hại ra sao?

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nên tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Cầm đầu đường dây này là "bà trùm" Bùi Thị Hương (SN 1981, ngụ tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và 2 cộng sự đắc lực là vợ chồng Đặng Thị Thêm (SN 1995, ngụ tại Phòng 204, số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Quang Vinh (SN 1993, trú tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được thông tin do bị hại cung cấp với nội dung: "Khi đặt hàng chiếc máy tính bảng Dell XPS chính hãng trên Shopee, tôi đã được cam kết được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tuy nhiên, khi nhận hàng, người giao hàng nói chỉ được phép mở hộp bìa carton bên ngoài, còn hộp điện thoại được bọc một lớp ni lông không được phép mở. Vì sản phẩm chỉ có giá trị chỉ hơn 2 triệu đồng và được đổi trả trong vòng 3 ngày, nên tôi đã thanh toán trước. Khi mở hộp, chỉ thấy nhiều dây sạc, sạc dự phòng và một điện thoại 'cục gạch' giá rẻ. Khi gọi lại cho người bán, số điện thoại đã bị chặn..."

Đến tháng 1/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Lực lượng phá án xác định đây là đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc, với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. (Trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ từ 1,5 triệu đồng-2,5 triệu đồng, sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại giá rẻ). Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc.

Quyết định "cất vó", ngày 26/1/2024, Công an Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ, chia thành 9 tổ tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn TP Hà Nội và TP Thanh Hóa, bắt giữ vợ chồng Thêm, Vinh cùng 7 đối tượng khác. Tiến hành khám xét các địa điểm do Thêm và Vinh làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục điện thoại di động, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 điện thoại chất lượng kém.

Mở rộng vụ án, ngày 25/3/2024, lực lượng chức năng đã tổ chức 3 mũi trinh sát gồm 50 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 3 địa điểm quan trọng: Tổng kho hàng của "bà trùm" Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh; Tòa nhà A3, nơi "trưởng nhóm" Nguyễn Minh Đức (SN 1987, ngụ tại xã Quảng Lãng, Hưng Yên) và cấp dưới làm việc, đặt tại đường Hàm Nghi. Căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Trong quá trình khám xét tại kho hàng của Hương, lực lượng chức năng phát hiện có hàng ngàn hộp điện thoại được để kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như IPHONE, SAMSUNG, DELL, VIVO... góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.

"Bà trùm" này khai nhận từ tháng 6/2022, bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng.

Xem thêm video: Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản.

Gia Đạt