Bạc Liêu: Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi 200 - 900%/năm

Sáng 2/10, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” và Kế hoạch của Công an tỉnh Bạc Liêu về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”.

Đối tượng Nguyễn Minh Tùng cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây “tín dụng đen”.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 17/9/2023, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra trên tuyến lộ Nam Sông Hậu (thuộc xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), Tổ 238, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Vi Văn Thọ (SN 1983, hộ khẩu thường trú thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô 94K1 - 874.24 đang thực hiện hành vi phát nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên đường.

Nhận định 2 đối tượng trên là của một nhóm nhiều người từ địa phương khác đến lưu trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để tổ chức hoạt động cho nhiều người dân vay tín chấp lãi cao dưới hình thức “Tín dụng đen” gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ, chứng minh tội phạm và người phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh (bên trái) và Vi Văn Thọ trong đường dây tổ chức đường dây “tín dụng đen” của Nguyễn Minh Tùng.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã làm rõ nhóm cho vay lãi nặng có 6 đối tượng từ nhiều tỉnh khác nhau ở khu vực miền Bắc đến địa bàn tỉnh Bạc Liêu để tổ chức hoạt động cho nhiều người dân vay lãi nặng “tín dụng đen” từ khoảng tháng 10/2022 đến nay.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, hộ khẩu thường trú Tổ Đồng Tử 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Đồng thời, Nguyễn Minh Tùng đứng ra tổ chức, mua và tạo lập 03 tài khoản “Khanh123”, “Cu123”, “Haul23” phần mềm trang Web “1Cash,info” trên Internet để quản lý, theo dõi mọi hoạt động cho vay, thu lãi vay.

Nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tùng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm.

Trong khoản thời gian từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200 - 900%/năm. Đến nay, số tiền ban đầu cộng lãi là 7,3 tỷ đồng. Qua làm việc với 42 người vay tiền, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định có căn cứ số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Minh Tùng và đồng bọn (nhóm) hơn 171 triệu đồng.

Ngày 22/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ án trên.

Trọng Nghĩa