Bắc Ninh: Nữ thủ quỹ lĩnh án 15 năm tù vì tham ô hơn 9,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Nghĩa Vy, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) làm việc nhiều năm tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Venus Bắc Ninh-Nhà máy trạm chiết nạp gas dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh (gọi tắt là Công ty Gas Venus Bắc Ninh), được giao nhiệm vụ quản lý thu-chi và quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Thị Giang tại tòa.

Áp lực nợ nần được xác định là nguyên nhân khiến bị cáo từng bước trượt dài vào con đường phạm tội. Từ năm 2016, sau khi mua đất rồi xây nhà, Giang rơi vào tình trạng nợ nần do thiếu hụt hơn 1 tỷ đồng chi phí. Để trang trải, bị cáo liên tục vay mượn người thân, họ hàng. Khi đến hạn trả nợ, Giang tiếp tục vay nóng bên ngoài để đảo nợ.

Theo lời khai của bị cáo, dù chỉ có nguồn thu từ tiền lương nhưng phải gánh nhiều khoản vay ngắn hạn, tiền gốc và lãi ngày càng chồng chất khiến Giang mất khả năng chi trả. Đầu năm 2025, lợi dụng việc được giao quản lý quỹ tiền mặt của chi nhánh Công ty Gas Venus Bắc Ninh, Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền công ty để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo đã cố tình giữ lại một phần tiền doanh thu bán hàng thay vì nộp đầy đủ vào tài khoản công ty theo quy định, hợp thức bằng cách báo tăng quỹ tồn. Sau đó, nhiều lần rút tiền từ quỹ này để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Giang nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để trả nợ. Có lần bị cáo chuyển 1 tỷ đồng, lần khác 1,2 tỷ đồng, thậm chí nhiều đợt chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng để “vá” các khoản vay nóng bên ngoài.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Không dừng lại ở đó, Giang còn giữ lại nhiều khoản tiền nhân viên Công ty hoàn ứng, tiền sửa chữa phương tiện, tiền đặt cọc xe, tiền mua văn phòng phẩm… rồi chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Để tránh bị phát hiện trong các đợt kiểm kê định kỳ, mỗi khi gần đến ngày đối chiếu sổ sách, Giang lại vay nóng tiền bên ngoài để bỏ vào két sắt, tạo số dư khớp với báo cáo quỹ tồn. Vì vậy, suốt nhiều tháng liền, các lần kiểm kê của công ty đều không phát hiện thiếu hụt.

Nhưng ngay sau khi việc kiểm tra kết thúc, bị cáo tiếp tục rút tiền ra trả cho những người đã cho vay trước đó. Vòng xoáy vay nóng - bù quỹ - rút trả liên tục lặp lại nhằm che giấu khoản tiền đã chiếm đoạt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa.

Cuối tháng 6/2025, khi biết chủ doanh nghiệp dự định chi gần 2,9 tỷ đồng vào một số việc cụ thể, Giang đã lập khống 2 phiếu chi nhằm hợp thức số tiền đã bị rút khỏi quỹ. Tuy nhiên, các phiếu chi này không được lãnh đạo Công ty phê duyệt, sự bất thường bắt đầu bị phát hiện.

Ngày 21/8/2025, lãnh đạo chi nhánh Công ty Gas Venus Bắc Ninh tổ chức kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt do Giang quản lý. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong khi số dư quỹ bị cáo báo cáo hơn 6,2 tỷ đồng thì thực tế trong két sắt chỉ còn hơn 266 triệu đồng. Từ đây, toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của nữ thủ quỹ bị phanh phui.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Giang chiếm đoạt của doanh nghiệp hơn 9,23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đã được sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình vay mượn để đảo nợ, Giang đã vay tiền của nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người quen với số tiền lớn, phần lớn chỉ thỏa thuận bằng lời nói, không lập giấy tờ vay nợ. Có người cho vay nhiều tỷ đồng do tin tưởng quan hệ quen biết, họ hàng hoặc làm cùng công ty.

Cơ quan điều tra xác định những người cho vay không biết nguồn tiền Giang dùng để trả nợ là tiền do phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý hình sự; các tranh chấp vay mượn còn lại được xác định là quan hệ dân sự.

Sự hối hận muộn màng của bị cáo Nguyễn Thị Giang tại phiên tòa.

Trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình đã tự nguyện khắc phục hơn 5,7 tỷ đồng, phía doanh nghiệp cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Giang thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc, gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo doanh nghiệp, gia đình và những người liên quan, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội khắc phục hậu quả, làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng tỉnh nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tài sản doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý tài chính nội bộ.

Vì vậy, tại phiên tòa ngày 27/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Giang 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, đồng thời buộc tiếp tục bồi thường số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho Công ty Gas Venus Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.