Bắc Ninh: Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 36,5 tỷ đồng

Bị cáo Ngô Thị Lan tại phiên tòa.

Vừa qua, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Thị Lan, nguyên là giáo viên nghỉ hưu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, bị cáo Ngô Thị Lan đứng ra tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã Tam Giang và một số địa phương khác tham gia chơi bậu (hụi, họ) theo hình thức bậu tháng. Mỗi dây bậu có từ 25 suất trở lên, giá trị mỗi suất là 3 triệu đồng, mở và góp bậu định kỳ hằng tháng cho đến khi mãn bậu. Với vai trò là chủ bậu, Lan trực tiếp quản lý việc thu, chi tiền bậu, tổ chức húc bậu và hưởng tiền công trách nhiệm.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2013 đến năm 2015, do một số người chơi không tiếp tục đóng bậu sau khi đã lĩnh tiền, cùng với việc bị cáo tham gia kinh doanh đa cấp và đầu tư bất động sản thua lỗ, dẫn đến mất cân đối thu – chi trong các dây bậu. Để có tiền bù đắp và chi tiêu cá nhân, từ năm 2021 đến nay, bị cáo Lan tiếp tục mở nhiều dây bậu mới dù không còn khả năng thanh toán cho các dây bậu cũ.

Toàn cảnh phiên tòa.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia chơi bậu. Lợi dụng việc một số người chơi không trực tiếp tham gia húc bậu, không nắm rõ danh sách người chơi trong cùng dây bậu, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc có người khác húc bậu với mức lãi cao hơn, trong khi thực tế bị cáo mạo danh để tự lĩnh bậu dù không tham gia chơi.

Đối với các dây bậu dốc ống, bị cáo còn bịa đặt việc có thêm người chơi mới để tiếp tục thu tiền của các thành viên rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Từ ngày 17/12/2020 đến 29/3/2024, bị cáo Ngô Thị Lan đã mở tổng cộng 49 dây bậu, mạo danh người chơi để húc bậu và chiếm đoạt tiền. Do bị cáo đã tiêu hủy sổ sách theo dõi, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc xác định đầy đủ số người chơi và các khoản tiền liên quan. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định được bị cáo chiếm đoạt tiền của 275 người, với tổng số tiền 36.554.363.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, khai nhận số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ, hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bắc Ninh- Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 36,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Ngô Thị Lan được thực hiện trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều bị hại, ảnh hưởng đến niềm tin trong quan hệ dân sự tại địa phương. Việc bị cáo lợi dụng uy tín cá nhân, nghề nghiệp và mối quan hệ quen biết để tổ chức chơi bậu, sau đó thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Lan 18 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân lợi dụng hình thức chơi bậu, họ, để trục lợi cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời cũng là hồi chuông khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tham gia các hình thức huy động vốn, góp tiền theo thỏa thuận dân sự nhằm tránh những rủi ro, hậu quả đáng tiếc xảy ra.

T. Trang - T. Hiếu