Bài 1: Prince Group và 'đế chế tội phạm' của Chen Zhi

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), hôm 14/10, Tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi (37 tuổi), còn được gọi là Vincent, công dân Vương quốc Anh và Campuchia. Chen Zhi là người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Chen Zhi bị cáo buộc lừa đảo qua mạng và "rửa tiền", chỉ đạo hoạt động của Prince Group trong các trung tâm lừa đảo, khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức ở Đông Nam Á, tập trung ở Campuchia và Myanmar.

Tiền lừa đảo được "rửa" ra sao?

Chen Zhi hiện vẫn ở Campuchia và bị truy nã quốc tế với cáo trạng do phía Mỹ đưa ra. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết "Prince Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại nước này. Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng đầy đủ khi truy tố".

Tòa nhà Prince International Plaza liên quan đến Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

DOJ cũng công bố truy tố liên quan tới âm mưu gian lận, âm mưu "rửa tiền" và vận hành các trung tâm lao động cưỡng bức. Các nhà phân tích blockchain và báo chí điều tra mô tả cơ chế "rửa tiền", gồm: chuyển tiền qua nhiều ví phi tập trung, đổi sang tài sản truyền thống như bất động sản, công ty bình phong, sau đó Prince Group và Chen Zhi sử dụng hệ thống này để "hòa nhập" lợi nhuận phạm pháp vào nền kinh tế hợp pháp, tức là "rửa tiền bẩn" thành tiền sạch. Những bằng chứng thu thập được nhờ sự phối hợp giữa hồ sơ pháp lý với báo cáo phân tích blockchain và lời khai nạn nhân, hồ sơ nhà đất, giao dịch tài chính.

Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù. Hồ sơ truy tố nộp kèm yêu cầu tịch thu 127.27 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) từ các ví tiền điện tử do Chen Zhi kiểm soát. Đây là lợi nhuận từ phạm pháp mà có của mạng lưới do Prince Group điều hành. Ngoài ra, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince, đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 134 triệu USD có liên quan đến mạng lưới này. Cũng liên quan đến cáo trạng nói trên, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 146 mục tiêu, bao gồm Chen Zhi, 9 cộng sự chính như: Guy Chhay, Ing Dara, Lei Bo, Zhu Zhongbiao aka Jack Zhu và 117 công ty con như Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World, Warp Data Lao...

Prince Holding Group, thường được gọi là Prince Group, trên danh nghĩa là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động ở 30 nước khác nhau bị DOJ truy tố che giấu hoạt động tội phạm đằng sau vẻ ngoài hợp pháp. Thành lập tại Campuchia với các lĩnh vực kinh doanh công khai như bất động sản, tài chính, dịch vụ tiêu dùng và giải trí, tập đoàn này đã bị Mỹ và Anh liệt vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO).

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group Chen Zhi, tịch thu lên đến 127.271 bitcoin, tương đương 14,2 tỷ USD. Ảnh: PRINCE GROUP

Kịch bản Pig Butchering và "rửa tiền" nhiều tỷ USD

Cáo buộc được đưa ra với bằng chứng từ các cơ quan điều tra cho thấy Chen Zhi đã xây dựng một "đế chế lừa đảo" từ năm 2015. Các bằng chứng được đưa ra bao gồm việc Prince Group vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia, nơi hàng trăm lao động bị buôn người từ các nước như Việt Nam, Ấn Độ và Philippines. Những khu này được mô tả như "trại tù lao động" với tường cao, dây thép gai và "phone farms" (hệ thống hàng nghìn điện thoại để thực hiện lừa đảo). Công nhân bị ép làm việc 16-18 giờ/ngày, bị đánh đập hoặc tra tấn nếu không đạt chỉ tiêu. DOJ đã thu thập được chứng cư cho thấy Chen Zhi chỉ đạo "đánh nhưng không đánh chết", các hình ảnh tra tấn và hồ sơ lợi nhuận từ các trung tâm này.

Cũng theo cáo trạng, Prince Group thu về hàng tỷ USD từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, tống tiền tình dục (bao gồm liên quan trẻ em) và cờ bạc bất hợp pháp. Tiền được "rửa" qua các công ty vỏ bọc gồm hơn 100 công ty shell ở Palau, Lào, Campuchia, đào tiền điện tử (mining). Toàn bộ "tiền bẩn" do lừa đảo có được, được "rửa" tinh vi bằng cách chuyển lòng vòng qua lại trong mạng nhện này.

Kịch bản lừa đảo bắt đầu từ việc nạn nhân "tình cờ" nhận được tin nhắn từ một người lạ trên mạng xã hội. Từ vô tình gởi tin nhắn nhầm đến làm quen rồi tình cảm này sinh, bọn lừa đảo hứa hẹn tình yêu chân thành và dẫn dắt nạn nhân vào "cơ hội đầu tư sinh lời cao". Ban đầu, mọi thứ dường như hoàn hảo, từ những cuộc trò chuyện thân mật, chia sẻ bí mật và thậm chí là "lợi nhuận" nhỏ để xây dựng lòng tin. Nhưng rồi, khi nạn nhân sập bẫy đầu tư hết khoản tiền có được, "người yêu" bỗng biến mất, để lại họ trắng tay hay tệ hơn là một khoản nợ cùng nỗi đau tinh thần. Chỉ một nhánh nhỏ của tập đoàn lừa đảo này ở New York đã lừa hơn 250 nạn nhân tại Mỹ, chiếm đoạt và chuyển đi trót lọt nhiều triệu đô la.

Hình ảnh "phone farms" bên trong một trong những trại lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York (Mỹ)

Đây là kịch bản lừa đảo "pig butchering" (vỗ béo heo và giết) mà hàng trăm ngàn người trên thế giới đã sập bẫy. Hình thức lừa đảo tinh vi này đang bùng nổ từ các "công xưởng tội phạm", thường che giấu dưới vỏ bọc khu kinh tế đặc biệt (SEZ) hoặc sòng bạc. Các trung tâm lừa đảo không chỉ khai thác công nghệ để lừa gạt hàng triệu nạn nhân trên toàn cầu mà còn liên quan đến buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn và "rửa tiền" qua tiền điện tử.

Tốc độ và quy mô lừa đảo gần đây còn phát triển hơn với sự thúc đẩy của công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động hóa lừa đảo, blockchain che giấu "rửa tiền" và mạng xã hội như Telegram làm nơi giao dịch chợ đen, đem về thu nhập rất lớn cho Chen Zhi.

Chen Zhi từng khoe rằng mạng lưới này thu về 30 triệu USD/ngày. Số tiền lừa đảo này một phần được "rửa" thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group. Tiền cũng được Chen Zhi dùng để mua sắm hàng xa xỉ, có cả du thuyền, máy bay riêng, xây các khu nghỉ dưỡng và thậm chí từng đấu giá mua một bức tranh Picasso tại New York.

(Còn tiếp..)

Tân Phong - Quốc Phong