Bán dự án 'ma', Tổng Giám đốc Công ty Kingland và thuộc cấp hầu tòa

Lừa hàng trăm khách hàng từ việc rao bán dự án không có thật

Ngày 12/9, TAND Tp.HCM đang xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê tỉnh Hưng Yên; ngụ phường Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1993).

Đây là vụ án xảy ra tại Công ty CP Kingland, do Trịnh Quốc Hưng làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Còn Nguyễn Thị Thanh Hiếu là Giám đốc Công ty CP Kingland – Chi nhánh Bình Dương.

Lừa bán đất nền tại dự án "tự vẽ", Trịnh Quốc Hưng và thuộc cấp bị truy tố. (Ảnh: C.T).

Theo cáo trạng, Công ty Kingland được thành lập tháng 8/2018. Từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2019, Công ty Kingland mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích hơn 5,8 ha tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Khi mua đất, Công ty Kingland để các cổ đông của công ty hoặc người nhà của cổ đông đứng tên, mục đích là để tách thành nhiều thửa nhỏ, rồi xin chủ trương thành lập dự án nhà ở để bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi chưa lập thủ tục xin lập dự án nhà ở thì Trịnh Quốc Hưng tự ý phân lô 4 thửa đất nói trên, tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5, rồi rao bán.

Tháng 3/2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand – Chi nhánh Bình Dương.

Từ đó, Hưng và Hiếu đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc dự án nhà ở Kingland Home City 5 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt nhằm bán hàng (nền đất). Tin tưởng lời chào mời của Công ty Kingland, hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng với công ty này.

Cơ quan điều tra xác định, dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5 không có thật, nhưng Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Tính đến tháng 1/2020, đã có 144 khách hàng, ký 179 hợp đồng mua đất nên tại dự án Kingland Home City 5 và Công ty Kingland thu về gần 38 tỷ đồng.

Với vai trò là Giám đốc Công ty Kingland – Chi nhánh Bình Dương, Nguyễn Thị Thanh Hiếu biết rõ dự án Kingland Home City 5 của Công ty Kingland là không có thật, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Trịnh Quốc Hưng khi trực tiếp bán, thu tiền của 65 khách hàng, giúp sức cho Hưng chiếm đoạt số tiền gần 18 tỷ. Do đó, bị cáo Hiệu phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền chiếm đoạt là 18 tỷ đồng.

Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng còn lại đều do Trịnh Quốc Hưng ký với khách hàng, qua đó lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng, bị cáo Hưng trực tiếp quản lý.

Trả lại tiền "nhỏ giọt" khi bị tố cáo

Theo cáo trạng, Trịnh Quốc Hưng đã sử dụng gần 38 tỷ đồng có được từ việc bán các nền đất tại dự án Kingland Home City 5 vào mục đích chi tiêu cá nhân; dùng một phần trả tiền hoa hồng cho nhân viên môi giới; một phần mua những lô đất mới và thuê dịch vụ để lập dự án khác.

Những khách hàng mua đất nền của Công ty Kingland sau thời gian chờ đợi vẫn không được công ty giao đất, không được nhận chuyển nhượng, đứng tên các nền đất đã mua nên tìm hiểu và biết bị lừa đảo. Từ đó, khách hàng đã tố cáo hành vi của Công ty Kingland và các cá nhân có liên quan.

Khi bị tố cáo, Công ty Kingland đã trả lại cho khách hàng tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Hơn 35 tỷ đồng còn lại không còn khả năng khắc phục.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM xác định hành vi của các cá nhân tại Công ty Kingland có đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án để điều tra.

Tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 6/1/2023, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử Trịnh Quốc Hưng và Nguyễn Thị Thanh Hiếu do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 16/9.