Bằng cách nào 'trùm' Bankland lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 479 tỷ đồng?

Các bị can trong vụ án lừa đảo tại Bankland.

Vũ Đức Tĩnh bị truy tố vì có liên quan đến đường dây huy động vốn trái phép quy mô đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.

Cùng bị truy tố còn có 9 đồng phạm, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, trú tại xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng), người giữ vai trò kế toán trưởng cho cả ba công ty trong hệ thống.

Cơ quan tố tụng làm rõ, từ tháng 10-2021 đến tháng 11-2022, để có tiền phục vụ mục đích cá nhân, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Tuy nhiên, trên thực tế, cả ba doanh nghiệp này không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nghĩa.

Các công ty được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước – một dạng điển hình của mô hình Ponzi. Đáng chú ý, dù không đứng tên cổ đông hay chức danh chính thức nào, Tĩnh vẫn tự nhận là “cố vấn cấp cao” và trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống.

Để che giấu hoạt động, Tĩnh xây dựng bộ máy nhân sự bài bản tại từng công ty, phân công rõ vai trò từ chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc đến người quản lý dòng tiền. Sau đó, các đối tượng tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các dự án đầu tư, cổ phiếu chưa niêm yết nhằm thu hút người dân góp vốn.

Cáo trạng nêu, đường dây do Vũ Đức Tĩnh cầm đầu đã lừa đảo 5.368 bị hại với tổng số tiền hơn 572 tỷ đồng. Sau khi hoàn trả một phần hơn 75 tỷ đồng, số tiền thực tế bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỷ đồng (đã trả hơn 28 tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Bankland gây thiệt hại lớn nhất khi huy động vốn từ 5.291 bị hại, thu về hơn 479 tỷ đồng thông qua các hình thức như kêu gọi đầu tư lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và rao bán các dự án “ma”.

Tại Công ty Cawiho, nhóm bị can chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, còn Công ty GBF chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 người. Vũ Đức Tĩnh khai, đã sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản tại nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh và Phú Quốc.

Kết quả xác minh cho thấy, nhóm bị can đã mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 2 căn hộ với tổng giá trị hơn 9,3 tỷ đồng, một căn trong số đó được vay ngân hàng 5,6 tỷ đồng.

Hai căn còn lại lần lượt đứng tên các cá nhân khác trong nhóm với giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe cá nhân đứng tên thêm 2 căn hộ tại một dự án khác ở Hạ Long nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Quá trình điều tra, việc thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp liên quan phối hợp thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền, nhưng chưa nhận được sự hợp tác đầy đủ.

Cụ thể, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc chưa phản hồi yêu cầu thanh lý hợp đồng đối với 4 căn hộ liên quan đến các bị can. Tương tự, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 dù đã được yêu cầu hai lần nhưng vẫn chưa chuyển khoản số tiền hơn 8,6 tỷ đồng liên quan đến một căn hộ về tài khoản phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý.