Bằng chứng tố cáo bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 1 triệu USD từ Hậu 'Pháo'

Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã liệt kê chi tiết số tiền mà 9 bị can bị cáo buộc nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo").

Trong số này, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bị xác định nhận hối lộ tổng cộng hơn 49,8 tỷ đồng (gồm 25 tỷ và 1 triệu USD). Cùng với 8 người khác, bà Lan bị đề nghị truy tố theo quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hằng.

Kết luận điều tra dẫn lời khai của bị can Hậu có 3 lần đưa tiền hối lộ cho bà Lan tổng cộng 30 tỷ đồng và 1 triệu USD. Trong đó, lần đưa nhiều nhất là 1 triệu USD diễn ra hồi giữa tháng 3/2021.

Quá trình điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Lan khai rằng chỉ được phía Phúc Sơn đưa tổng số tiền 10 tỷ đồng và 500.000 USD. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị can, cơ quan điều tra xác định cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Cụ thể, kết luận nêu, bị can Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái của Hậu) khai mình là người phụ trách lĩnh vực tài chính, phụ trách các khoản thu kèm chi của doanh nghiệp này. Việc chi tiền cho Nguyễn Văn Hậu mỗi khi Hậu cần sử dụng và chi các khoản khác đều được nhập vào máy tính để theo dõi.

Khoảng giữa năm 2017, theo chỉ đạo của Hậu, Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng để vào vali rồi đưa cho Hậu. Điều này phù hợp với lời khai của Hậu "Pháo" về việc đưa bà Hoàng Thị Thúy Lan 20 tỷ đồng vào tháng 6/2017.

Mỗi khi Hậu cần tiền USD, Hằng thường cùng Lê Xuân Tuấn (lái xe của Hằng) đến khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội để mua USD. Có lần, các bị can mua 1 triệu USD, có lần thì mua 500.000 USD.

Sau khi mua xong, Hằng dặn Tuấn chuyển tiền lên xe và nói cho Tuấn biết về việc mua USD để anh ta thận trọng hơn.

"Trường hợp Hậu cần 500.000 USD thì Hằng cho vào 1 túi nilon màu đen, Hậu cần 1 triệu USD thì Hằng cho vào 2 túi nilon màu đen và giao cho Tuấn mang đến cho Hậu hoặc Hậu nhờ Chính đến gặp Hằng để nhận", kết luận nêu rõ.

Hằng còn khai, việc ông chủ Phúc Sơn sử dụng tiền ra sao cô ta không biết. Nhưng Hằng xác nhận rằng, mỗi lần chuẩn bị tiền đều giao cho cấp dưới nhập thông tin vào máy tính để theo dõi.

Theo dữ liệu máy tính, ngày 5/3/2021, sau khi Hậu yêu cầu chuẩn bị 500.000 USD, bị can Hằng đã lấy 12 tỷ đồng từ nguồn tiền của tập đoàn. Hôm đó, Tuấn lái xe đưa Hằng đến một tiệm vàng ở Cầu Giấy để mua 500.000 USD.

Sau khi giao dịch, Hằng xếp số tiền này vào 1 túi nilon màu đen, giao Tuấn chuyển đến cho Hậu. Hoàn tất công việc, Hằng giao nhân viên nhập vào máy tính theo dõi với nội dung: “Ngày 5/3/2021, chi đưa Sếp (đổi USD 500.000 x 23,950)”.

Theo điều tra, nội dung này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Hậu về việc đưa 500.000 USD cho cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ngày 5/3/2021.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trước khi bị khởi tố.

Cũng theo điều tra, ngày 15/3/2021, Hậu yêu cầu Hằng chuẩn bị 1 triệu USD. Để thực hiện, Hằng lấy 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của Tập đoàn Phúc Sơn nên được Tuấn lái xe đưa đến tiệm vàng ở Cầu Giấy để mua 1 triệu USD.

Như thường lệ, Hằng xếp số tiền này vào 1 vali xách tay rồi cùng Tuấn chuyển cho Hậu tại khu vực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đó, Hằng giao cấp dưới nhập vào máy tính theo dõi với nội dung: “Ngày 15/3/2021, chi đưa Sếp (đổi 1 triệu USD x 23,980)”, phù hợp với lời khai của Hậu về việc đưa 800.000 USD cho Lê Duy Thành ngày 15/3/2021.

Tiếp đó, ngày 19/3/2021, Hậu yêu cầu Hằng chuẩn bị 1 triệu USD. Như các lần trước đó, Hằng cùng lái xe đến tiệm vàng ở Cầu Giấy.

Sau khi mua 1 triệu USD và để tiền vào 2 túi nilon để chuyển cho Hậu, Hằng giao nhân viên nhập vào máy tính với nội dung: “Ngày 19/3/2021, chi đưa Sếp (đổi 1 triệu USD x 23,980)”.

Dữ liệu này, theo cơ quan điều tra là phù hợp với lời khai của Hậu về việc đưa 1 triệu USD cho bà Lan ngày 19/3/2021.

Hoàng Lam