Bank of America đối mặt khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý Mỹ phát hiện ngân hàng không báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ, đồng thời kéo dài nhiều năm những sai phạm trong hệ thống kiểm soát rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp dụng khoản phạt 1,2 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA), với cáo buộc ngân hàng này nhiều lần vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.
Ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ Bank of America (BofA) phải chịu khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi các cơ quan quản lý xác định ngân hàng đã không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và không khắc phục triệt để thiếu sót kéo dài trong công tác chống rửa tiền.
Ngày 13-10, Bank of America (BofA), một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, phải chịu tổng mức phạt liên bang khoảng 1,21 tỷ USD do vi phạm các quy định về chống rửa tiền và giám sát giao dịch đáng ngờ.
Ngân hàng Bank of America (BofA) đã phải chịu các khoản phạt liên bang trị giá hơn 1,2 tỷ USD vào ngày 13/10.